Recentemente, estou a experimentar novamente o conjunto de etiquetas/clustering de perfis de endereços, quanto mais uso, mais acho que: podem servir de referência, mas não devem ser considerados como uma “identidade”. É normal uma pessoa ter uma pilha de endereços, e por outro lado, uma pilha de endereços também pode ser forçada por algoritmos a parecerem “fundos semelhantes”, parecendo dinheiro inteligente, mas na verdade podem ser apenas pessoas de passagem pelo mesmo caminho.

Agora, confio mais nas “ações” do fluxo de fundos: entradas e saídas de exchanges, pontuações de ponte cross-chain, frequência de interações com contratos, isso pelo menos faz sentido. Quanto às etiquetas, servem para filtragem e alertas, não para imaginar histórias assim que se vê “fundos/market-making”… especialmente com o recente barulho em torno de moedas de privacidade e mistura de moedas, alguém ao ouvir “mistura de moedas” já condena o endereço à morte, na verdade é bastante brutal. De qualquer forma, estou acostumado a olhar duas etapas à frente, a não tirar conclusões precipitadas, e primeiro manter sob controle o meu próprio gerenciamento de riscos.