Recentemente, na blockchain, há sempre alguém a tirar capturas de ecrã a dizer "transferência por acaso", eu normalmente não acredito em superstição... ao dividir o caminho fica claro: será que vêm da mesma fonte de fundos, será que passaram pelo mesmo endereço de transição, há um ritmo fixo de transferências, e depois verificar se, após a entrada, há interação imediata com o mesmo contrato (como no caso de empréstimos, reforçando a garantia ou reembolsando)? Muitas chamadas "sincronizações misteriosas", na verdade, são operações em lote por scripts + rotas semelhantes, ou a mesma pessoa a usar carteiras diferentes para controlar riscos.

Agora, na rede de teste de incentivos e pontos, a mesma coisa, todos a especular se a mainnet vai lançar tokens, na blockchain parecem muitas "coincidências", mas na verdade é mais uma cópia do mesmo método de exploração.
O que mais me assusta não é perder dinheiro, mas não reagir a uma liquidação, quando claramente há um caminho explicável que não foi bem avaliado, e ainda assim se aposta de forma arriscada.
De qualquer forma, ao ver transferências anormais, primeiro verifico a taxa de garantia / limite de liquidação, e só depois continuo.