Hoje, ao observar aquelas “transferências por coincidência” na cadeia, geralmente não tiro conclusões precipitadas. Primeiro, desmembro o percurso: será que o mesmo lote de fundos foi dividido entre diferentes endereços e depois reunido, há alguma entrada intermediária em mixers/ponte, o padrão de gás e o intervalo de tempo parecem ser feitos pela mesma pessoa? Muitas parecem “ser uma dica de alguém”, na verdade é só um roteador + script que move o dinheiro de A para B, e ainda dá uma volta por C.

Mas recentemente, os links de phishing estão realmente em quantidade absurda, e carteiras de hardware estão esgotadas... Para ser sincero, quanto mais isso acontece, mais fácil é usar essas “coincidências” na cadeia para manipular o ritmo do mercado. Depois de ver tanto, dá um pouco de cansaço: você pensa que está resolvendo um caso, mas na verdade alguém só está testando a atenção de todos. De qualquer forma, agora prefiro ir devagar, verificar mais, assinar mais, não tocar em transações com histórico de incidentes que não passaram, para evitar batimentos acelerados no meio da noite.