Condenada a 11 anos! A 'Rainha do Bitcoin' da China é presa no Reino Unido, 61.000 BTC com vesting incerto, China e Reino Unido disputam 50 milhões de libras em fundos ilícitos!

Qian Zhiming foi condenado a 11 anos e 8 meses de prisão pelo tribunal britânico por liderar um caso de lavagem de dinheiro envolvendo 61.000 moedas Bitcoin, esta sentença marca o fim judicial do maior caso de lavagem de criptomoedas da história do Reino Unido. O cerne do caso origina-se em seu esquema de captação ilegal de recursos realizado através da empresa Tianjin Lantian Gerui entre 2014 e 2017, com um montante envolvido de 43 bilhões de renminbi, resultando em mais de 128.000 investidores prejudicados, muitos dos quais eram idosos. Abaixo está a análise detalhada do caso:
Contexto do caso e fatos criminosos
Qian Zhiming (pseudônimo Zhang Yadi), como a controladora real da Blue Sky Grayscale, usou projetos de blockchain e tecnologia eletrônica como fachada para promover produtos de investimento com uma taxa de retorno anual de até 100% a 300% aos investidores, construindo um típico esquema Ponzi. Após a quebra da cadeia de financiamento em 2017, ela converteu os fundos ilícitos em Bitcoin e fugiu para o Reino Unido usando um passaporte falso de São Cristóvão e Nevis. Vale ressaltar que detalhes revelados pelo Caixin mostraram que Qian Zhiming acumulou efetivamente 195.000 Bitcoins, e ao fugir, levou mais de 70.000 em seu laptop, enquanto o restante foi gradualmente descartado durante o processo de lavagem de dinheiro subsequente. Durante seu tempo no Reino Unido, ela contratou a assistente Wen Jian (já condenada a 6 anos e 8 meses de prisão) na tentativa de lavar os ativos por meio da compra de mansões em Londres, joias caras e transferências de fundos transfronteiriças, mas em 2018, a transação imobiliária chamou a atenção da polícia, resultando no congelamento de 61.000 Bitcoins.
Processo de julgamento e base da pena
No dia 29 de setembro de 2025, Qian Zhimin admitiu em tribunal no Southwark, Londres, ter violado as acusações de "posse de bens criminosos" e "transferência de bens criminosos" da Lei de Proceeds of Crime de 2002 do Reino Unido. A audiência de sentença está marcada para 10 de novembro, onde a acusação indicou que o crime possui "alta malícia subjetiva", envolvendo fatores agravantes como a transnacionalidade e a ocultação prolongada de ativos. O advogado de defesa solicitou uma redução da pena com base no argumento de "prisioneiro modelo", problemas de saúde e confissão em tribunal (economizando recursos judiciais), mas o juiz acabou por condená-lo a 11 anos e 8 meses de prisão, próximo ao limite máximo legal de 14 anos. O intermediário malaio Seng Hok Ling foi condenado a 4 anos e 11 meses por ajudar na lavagem de dinheiro.
Desafios na disposição de ativos Bitcoin e na recuperação de ativos transfronteiriços
As 61 mil moedas Bitcoin congeladas são avaliadas em cerca de 6,3 a 7,4 bilhões de dólares ao preço de mercado atual, mas a sua vesting ainda é objeto de controvérsia. A lei britânica permite que o governo confisque ativos criminosos não reclamados, enquanto as vítimas chinesas reivindicam seus direitos através de advogados. A recuperação de ativos transfronteiriços enfrenta múltiplos obstáculos: incluindo diferenças nos procedimentos judiciais entre China e Reino Unido, a volatilidade do preço do Bitcoin que impacta o cálculo das compensações, e a necessidade de verificar individualmente a identidade e os registros de perdas de mais de 120 mil vítimas. O plano de compensação anterior na China cobria apenas parte das perdas, com uma taxa de reembolso de cerca de 20%, e a devolução dos ativos restantes depende da cooperação judicial internacional.
Impacto do caso e significado de alerta
Este caso tornou-se um marco global na luta contra a lavagem de dinheiro com criptomoedas, destacando o papel da rastreabilidade da tecnologia blockchain na contenção de crimes. Expôs a falta de regulamentação de combate à lavagem de dinheiro para moedas virtuais no início, impulsionando o Reino Unido a reforçar a verificação da identidade dos clientes das exchanges através da Lei de Crimes Econômicos de 2022. Para os investidores, o caso reflete os riscos por trás de produtos financeiros de alto rendimento, especialmente a necessidade de aumentar a proteção contra fraudes direcionadas a grupos vulneráveis. A polícia de Tianjin alerta as vítimas a expressarem suas reivindicações através de canais legais e a ficarem atentas a fraudes secundárias.