Esquemas de pirâmide de criptomoedas não registados fazem vítimas na Coreia do Sul

Os esquemas piramidais de criptomoedas não listadas continuam a proliferar em toda a Coreia do Sul, apesar da queda do mercado das criptomoedas, com vítimas perto da estação de Seolleung, em Seul, a perderem dezenas de milhões de won. Uma vítima, identificada como A, disse à Yonhap News, no dia 16, que perdeu 60 milhões de won depois de ser recrutada por corretores estrangeiros que prometiam elevados retornos com moedas não listadas na CoinMarketCap. Segundo especialistas em conformidade na área da blockchain, os esquemas exploram o FOMO (medo de ficar de fora) dos investidores, alegando que o valor das moedas aumentará 10 a 100 vezes quando forem listadas. As vítimas tornam-se frequentemente recrutadoras, esbatendo a linha entre autor e vítima num ciclo que dificulta a denúncia e a recuperação dos fundos. A estação de Seolleung tornou-se conhecida como um centro deste tipo de fraude de marketing multinível.

Vítimas tornam-se recrutadoras num esquema piramidal na estação de Seolleung

A, que se encontrou com a Yonhap News perto da estação de Seolleung, declarou: «Também sofri prejuízos no valor de 60 milhões de won.» Tinha estado a recrutar investidores, afirmando que poderiam ganhar grandes quantias ao investirem em moedas não listadas. A explicou que corretores estrangeiros apresentam oportunidades de investimento em moedas não listadas na Coreia do Sul e recebem comissões, acrescentando: «Todos os membros acabam por ser vítimas.»

Outra vítima, B, de Busan, disse à Yonhap News que o corretor C o persuadiu, há vários anos, a investir dezenas de milhões de won em várias moedas, prometendo que a sua listagem multiplicaria o respetivo valor centenas de vezes. B declarou: «Investi uma quantia avultada, e também entrou dinheiro de muitos conhecidos, mas parece que algo correu mal.» Acrescentou: «Esperei seis meses, um ano, e agora penso que não vou recuperar o dinheiro.»

As moedas promovidas por A, bem como aquela em que investiu, não podiam ser encontradas na CoinMarketCap, o que indica que a sua legitimidade não era clara. B entrou no negócio relacionado com criptomoedas depois de C o ter persuadido de que poderia ganhar dinheiro através de novos empreendimentos, tornando-se simultaneamente vítima e recrutador.

Denúncias tardias permitem a repetição dos crimes

A maioria dos investidores em moedas não listadas hesita em denunciar o caso à polícia devido a promessas como «vamos devolver o seu dinheiro em breve» ou «espere mais um pouco e receberá o capital e os lucros», segundo a fonte. Esta demora nas denúncias permite que os crimes se repitam sem sanções significativas, enquanto as vítimas se transformam em agentes de recrutamento, criando mais vítimas e alimentando um ciclo de fraudes piramidais com moedas não listadas.

Um representante da Bonanzafactory, uma empresa de conformidade na área da blockchain, declarou: «Estas fraudes são frequentemente concebidas desde o início com métodos para escapar à investigação e à aplicação da lei.» O representante salientou: «Se as vítimas adiarem as denúncias, perde-se o período inicial crítico para rastrear e congelar os fundos. Precisamos de reforçar os sistemas que permitam às vítimas denunciar os casos o mais rapidamente possível e iniciar os procedimentos de rastreio e congelamento das contas e carteiras relacionadas com os crimes.»

Especialistas apelam à denúncia imediata e a evitar moedas não listadas

Os especialistas recomendam unanimemente evitar investimentos em moedas não listadas como principal método de prevenção. Yoon Seung-sik, diretor do Centro de Investigação da Tiger Research, declarou: «As moedas continuam a ser um tema fácil de apresentar como algo que aumentará 10 ou 100 vezes quando forem listadas. Os burlões exploram esta ideia para estimular o FOMO dos investidores.»

Yoon continuou: «Estas oportunidades não são apresentadas a pessoas que não sejam investidores capazes de movimentar grandes quantias. Em particular, as principais corretoras nacionais e estrangeiras não prometem nem garantem listagens antecipadamente. Se alguém promover uma listagem confirmada nas principais corretoras, é uma fraude em 99,9% dos casos.»

Perguntas frequentes

O que aconteceu às vítimas perto da estação de Seolleung?
As vítimas perto da estação de Seolleung, em Seul, perderam dezenas de milhões de won em esquemas piramidais envolvendo criptomoedas não listadas. Uma vítima, A, disse à Yonhap News, no dia 16, que perdeu 60 milhões de won depois de ser recrutada por corretores estrangeiros que prometiam elevados retornos com moedas não listadas na CoinMarketCap.

Porque é que as vítimas hesitam em denunciar estas fraudes?
A maioria dos investidores em moedas não listadas hesita em denunciar o caso à polícia devido a promessas como «vamos devolver o seu dinheiro em breve» ou «espere mais um pouco e receberá o capital e os lucros». A vítima B declarou que esperou seis meses a um ano antes de concluir que não recuperaria os seus fundos, período durante o qual não apresentou qualquer denúncia à polícia.