A Chainalysis processa o DHS e o ICE, alegando que o contrato de análise forense da blockchain poderá ter contornado o concurso público e sido adjudicado diretamente à TRM Labs

A Chainalysis Government Solutions intentou formalmente uma ação judicial, em 17 de agosto, no Tribunal Federal de Reclamações dos Estados Unidos, acusando o Departamento de Segurança Interna (DHS) e o Serviço de Imigração e Controlo Aduaneiro (ICE) de contornarem o procedimento de concurso concorrencial que as regras federais de contratação pública deveriam garantir, ao atribuírem diretamente à concorrente TRM Labs direitos exclusivos relativamente a um contrato de software e serviços de análise forense de blockchain.

Principais alegações da ação da Chainalysis: DHS e ICE contornaram o concurso concorrencial federal

Na petição, a Chainalysis Government Solutions alega que o DHS e o ICE contornaram, no processo de adjudicação do contrato em causa, o procedimento de concurso concorrencial exigido pelas regras federais de contratação pública. O contrato envolve ferramentas de análise e investigação forense de blockchain, ou seja, software e serviços que ajudam as autoridades policiais a rastrear transações de criptomoedas relacionadas com investigações criminais.

O processo foi registado no Tribunal Federal de Reclamações dos Estados Unidos com o número 1:26-cv-01067, tendo o procedimento judicial sido formalmente iniciado em 17 de agosto de 2026. Até ao momento, o poder executivo não divulgou publicamente o valor exato nem o âmbito pormenorizado do contrato em causa; segundo o aviso de pré-adjudicação do ICE, o valor estimado do contrato situa-se entre 50 milhões e 100 milhões de dólares.

Histórico de contratos da Chainalysis e da TRM Labs com agências federais

Segundo os dados contextuais sobre os contratos apresentados no artigo, o historial das relações das duas empresas com agências federais é o seguinte:

TRM Labs: terá obtido por várias vezes contratos exclusivos do ICE para apoiar a análise de blockchain, com contratos individuais no valor de centenas de milhares de dólares

Chainalysis: tem mantido historicamente contratos com agências federais como o IRS (Internal Revenue Service), o FBI, a DEA e o ICE, num valor acumulado de dezenas de milhões de dólares

ICE em junho de 2025: publicou anteriormente um aviso de consulta relativo a ferramentas semelhantes de análise de blockchain da Chainalysis e da TRM Labs, indicando que o ICE já estava então a avaliar as opções dos fornecedores

Contrato em causa: o aviso de pré-adjudicação do ICE revelou que o valor estimado do contrato se situa entre 50 milhões e 100 milhões de dólares; o poder executivo não divulgou o âmbito específico do contrato

Ambas as empresas desenvolveram software capaz de rastrear fluxos financeiros entre diferentes blockchains, identificar carteiras envolvidas em atividades ilícitas e fornecer provas forenses suficientes para fundamentar acusações criminais.

Contexto processual dos litígios de contratação pública no Tribunal Federal de Reclamações e situação atual da aquisição de ferramentas de análise de blockchain pelo Governo dos EUA

O Tribunal Federal de Reclamações dos Estados Unidos (U.S. Court of Federal Claims) é a principal via judicial nos Estados Unidos para dirimir litígios de contratação pública, e este tipo de processo costuma prolongar-se por vários meses. Durante o processo, a Chainalysis pode requerer medidas cautelares, como uma ordem de restrição temporária (TRO), que, se for concedida pelo tribunal, poderá suspender temporariamente a execução do contrato entre o ICE e a TRM Labs.

No que diz respeito ao contexto das aquisições, o Governo dos Estados Unidos tem vindo a expandir continuamente as suas capacidades de monitorização on-chain nos últimos anos: desde a verificação do cumprimento de sanções pelo OFAC, do Departamento do Tesouro, até à gestão de bitcoins apreendidos pelo Departamento de Justiça, a dependência das autoridades federais de ferramentas de análise on-chain tem aumentado. Se o processo terminar com uma decisão favorável à Chainalysis, poderá incentivar as agências federais a aplicar critérios concorrenciais mais rigorosos na adjudicação de contratos relacionados com blockchain; se o Governo perder o processo, isso poderá também conduzir a uma nova análise dos contratos exclusivos anteriormente adjudicados à TRM Labs e dos contratos de outros fornecedores.

Perguntas frequentes

Qual é a principal alegação da ação da Chainalysis?

Segundo a petição, a Chainalysis Government Solutions alega que o DHS e o ICE contornaram, ao adjudicar um contrato de investigação forense de blockchain, o procedimento de concurso concorrencial exigido pelas regras federais de contratação pública, atribuindo diretamente à concorrente TRM Labs direitos exclusivos, em violação das disposições das regras federais de contratação pública que garantem a apresentação de propostas concorrenciais.

Qual é o intervalo do valor do contrato revelado no aviso de pré-adjudicação do ICE?

Segundo o aviso de pré-adjudicação divulgado pelo ICE, o valor estimado do contrato em causa situa-se entre 50 milhões e 100 milhões de dólares; até ao momento, o poder executivo não divulgou publicamente o valor exato nem o âmbito pormenorizado do contrato.

Que contratos anteriores têm a Chainalysis e a TRM Labs com agências federais?

Segundo as informações divulgadas, a Chainalysis tem mantido historicamente contratos com agências federais como o IRS, o FBI, a DEA e o ICE, num valor acumulado de dezenas de milhões de dólares; a TRM Labs, por sua vez, já obteve por várias vezes contratos exclusivos do ICE, com valores individuais de centenas de milhares de dólares. Em junho de 2025, o ICE publicou um aviso de consulta relativo às ferramentas das duas empresas, avaliando as opções dos fornecedores.

Quanto tempo costuma demorar o processo no Tribunal Federal de Reclamações?

Segundo a explicação do artigo, os processos relativos a litígios de contratação pública no Tribunal Federal de Reclamações prolongam-se frequentemente por vários meses; a Chainalysis também pode requerer medidas cautelares, como uma ordem de restrição temporária, que, se for concedida, poderá suspender temporariamente a execução do contrato em causa.