Homem de Barmer detido por ceder uma conta bancária mediante comissão; esquema de branqueamento de capitais num caso de fraude de 680 milhões de rupias desmantelado

A Polícia Central de Cibercrime do Rajastão deteve o 8.º suspeito no caso da «fraude do patrão», no valor de 680 milhões de rupias. O acusado, Tagaram, residente em Barmer, é suspeito de fornecer a sua conta bancária a terceiros, a troco de comissões, para transferir o produto de fraudes online. Depois de serem transferidos através de várias camadas de contas bancárias, os fundos obtidos através da fraude eram convertidos em USDT ou outras criptomoedas e transferidos através de plataformas como a Binance ou de códigos QR do Telegram.

8.º suspeito, Tagaram, detido em Barmer

A Polícia Central de Cibercrime do Rajastão deteve Tagaram, residente em Barmer, elevando para oito o número total de suspeitos detidos no caso da «fraude do patrão», no valor de 680 milhões de rupias. Tagaram é suspeito de fornecer a sua conta bancária a terceiros, a troco de comissões, para transferir o produto de fraudes online. Vijay Kumar Singh, diretor do Departamento de Cibercrime, afirmou que Tagaram foi detido em Barmer e levado para Jaipur para ser interrogado mais aprofundadamente, depois de o seu papel ter sido revelado durante a investigação.

Estrutura em várias camadas da rede de branqueamento de capitais de 680 milhões de rupias

A investigação revelou que o grupo criminoso utilizava uma estrutura em várias camadas para branquear o produto da fraude. O percurso dos fundos era o seguinte:

Primeira camada: o produto da fraude era depositado em contas bancárias utilizadas para o branqueamento — contas fornecidas por pessoas atraídas pelas comissões.

Segunda camada: eram efetuados levantamentos ou transferências imediatas através de caixas ATM, cheques, UPI, códigos QR e CDM (máquinas de depósito de numerário).

Terceira camada: os fundos eram transferidos repetidamente entre várias contas bancárias para os dispersar e ocultar a sua origem.

Camada final: conversão em USDT ou outras criptomoedas, seguida de transferência através de plataformas de criptomoedas como a Binance ou de códigos QR do Telegram.

Mecanismo de distribuição do kit de ferramentas através do Telegram

A investigação revelou que o grupo fornecia aos seus membros, através de grupos do Telegram, kits de ferramentas criminosas que incluíam contas bancárias falsas, cartões ATM, cartões SIM e cadernetas bancárias. Assim que os fundos obtidos através da fraude chegavam a essas contas, os membros levantavam-nos imediatamente através de ATM e cheques ou transferiam-nos através de UPI, códigos QR e outras contas. Este modelo de «contas descartáveis + levantamentos imediatos» destinava-se a dificultar o rastreio, em tempo real, dos movimentos dos fundos pelas autoridades.

Transferência de 250 mil rupias: registos bancários fundamentais no caso de Tagaram

Durante a investigação policial, os registos bancários e as provas técnicas revelaram o envolvimento concreto de Tagaram. O acusado forneceu a sua conta bancária a Harendra, também conhecido como «Hani», e, em 24 de agosto de 2026, foram depositadas 250 mil rupias nessa conta. Posteriormente, Tagaram deslocou-se ao banco com Harendra numa tentativa de levantar dinheiro da conta, ação que acabou por revelar o seu papel no grupo.

Progressos na análise técnica da polícia

A polícia está atualmente a analisar tecnicamente os registos de conversas do WhatsApp, os registos de chamadas, o CAF ID, o IPDR e os registos de transações bancárias dos suspeitos, a fim de rastrear as contas para as quais foram finalmente transferidos os fundos obtidos através da fraude, bem como todas as pessoas associadas à rede criminosa.

A operação foi conduzida sob a orientação do subdiretor de Cibercrime, Shatanu Kumar Singh, e executada por uma equipa liderada pelo inspetor Gajendra Sharma, diretor da Polícia Central de Cibercrime de Jaipur. A equipa incluía o inspetor da polícia Neeraj Kumar, o subinspetor adjunto Rakesh Kumar, o chefe de polícia Brijelal e o agente da polícia Sachidanand.

Perguntas frequentes

De que é concretamente acusado Tagaram no caso da fraude de 680 milhões de rupias?

Tagaram é acusado de fornecer a sua conta bancária a Harendra, também conhecido como «Hani», a troco de comissões, para transferir o produto de fraudes online. Em 24 de agosto de 2026, foram depositadas 250 mil rupias nessa conta, após o que Tagaram e Harendra se deslocaram juntos ao banco numa tentativa de levantar o dinheiro, acabando por ser descobertos.

Como utilizava o grupo criminoso o USDT e a Binance no branqueamento final dos fundos?

Depois de os fundos obtidos através da fraude serem transferidos repetidamente entre várias contas bancárias, eram convertidos em USDT ou outras criptomoedas e, em seguida, transferidos através de plataformas de criptomoedas como a Binance ou de códigos QR no Telegram, constituindo a etapa final da estrutura de branqueamento em várias camadas.

Que meios técnicos utilizou a polícia nesta investigação para rastrear o percurso dos fundos?

A polícia realizou uma análise técnica dos registos de conversas do WhatsApp, dos registos de chamadas, do CAF ID, do IPDR e dos registos de transações bancárias dos suspeitos, a fim de rastrear o destino final dos fundos obtidos através da fraude e todas as pessoas associadas.