Suspeitos detidos na Polónia no caso do colapso da exchange de criptomoedas Zonda

A polícia polaca deteve outras pessoas no âmbito da investigação sobre o colapso da principal plataforma de negociação de criptomoedas, a Zondacrypto. Entre os detidos mais recentemente encontra-se o conhecido trader polaco do mercado acionista Rafał Zaorski, que foi levado à Procuradoria Nacional, em Katowice, a 2 de agosto. A investigação teve início a 17 de abril, na Procuradoria Distrital de Katowice, devido a suspeitas de fraude em grande escala e branqueamento de capitais.

Agentes da polícia da voivodia, na cidade de Katowice, no sul do país, detiveram duas pessoas com as iniciais J.V. e A.P., enquanto funcionários do Gabinete Central de Combate à Cibercriminalidade detiveram R.Z. As detenções foram efetuadas na quarta-feira, a pedido dos procuradores, que também ordenaram a apreensão de automóveis de luxo, joias e uma quantia significativa em numerário.

Zaorski esteve anteriormente ligado a Sylwester Suszek, o desaparecido fundador da BitBay, antecessora da Zondacrypto. As outras duas pessoas detidas são as mulheres Jaromira V. e Anna P. Jaromira é a ex-mulher de Marian V., também conhecido como «Manek», que é o principal suspeito do desaparecimento de Suszek. Anna era uma colaboradora próxima dele.

História do colapso da Zondacrypto

A Zonda era a maior plataforma de negociação de criptomoedas do mercado polaco antes do seu colapso, no início deste ano, devido a problemas de liquidez, o que levou à suspensão dos levantamentos. A plataforma de negociação de criptomoedas foi lançada na Polónia como BitBay, em 2014, por Sylwester Suszek, que também desempenhava o cargo de diretor executivo. Mais tarde, a empresa foi alegadamente vendida a um conhecido grupo mafioso russo.

Posteriormente, a empresa mudou o nome para Zondacrypto e transferiu a sua sede para a Estónia, onde operava ao abrigo de uma licença obtida pela BB Trade, uma empresa registada naquele Estado báltico. Tornou-se um dos maiores centros de negociação de criptomoedas da Europa de Leste sob a liderança de Przemysław Kral, que assumiu a direção no início de 2021.

Suszek desapareceu pouco depois, e o novo diretor executivo acusou-o de não ter entregue as chaves da carteira que continha 4500 BTC. O próprio Kral desapareceu depois de, em meados de abril deste ano, ter negado que a plataforma estivesse em dificuldades. Presumiu-se que tivesse fugido para Israel, de que é cidadão, e depois para o Dubai. Segundo relatos dos meios de comunicação social polacos, acabou por concordar em ajudar as autoridades a esclarecer o caso, que parece tratar-se de uma fraude que poderá ter afetado mais de 30 000 polacos, que perderam pelo menos 95 milhões de dólares.

Marian V., a pessoa que apresentou Kral a Suszek, é considerado o verdadeiro responsável pela gestão da empresa. Também estará escondido nos EAU.

Escândalo político em torno da Zonda

A investigação sobre o colapso da Zondacrypto transformou-se num grande escândalo político, uma vez que a direção da Zonda é acusada de patrocinar eventos e figuras políticas conservadoras para garantir uma regulamentação favorável das criptomoedas. A «Lei do Mercado de Criptoativos», proposta pelo Governo liberal centrista do primeiro-ministro Donald Tusk, foi vetada duas vezes pelo presidente Karol Nawrocki e regressa ao Parlamento esta semana.

Numa conferência de imprensa, o ministro da Justiça polaco, Waldemar Żurek, anunciou que as pessoas detidas poderão ter informações sobre o desaparecimento de Sylwester Suszek. Isto aplica-se especialmente a Rafał Zaorski, que se acredita estar ligado ao desaparecido empresário de criptomoedas e à sua empresa de negociação de ativos digitais.

Rafał Zaorski: trader conhecido e as suas ligações

Zaorski é um conhecido especulador polaco do mercado acionista que ganhou popularidade ao partilhar publicamente os resultados dos seus investimentos, incluindo lucros e perdas no valor de vários milhões de dólares. Em abril de 2026, foi condenado por utilizar informação privilegiada na negociação de ações da Merlin Group, uma empresa de comércio eletrónico e retalho sediada em Varsóvia.

As detenções anteriores relacionadas com o caso Zondacrypto incluem a do presidente do Comité Olímpico Polaco (PKOl), Radosław Piesiewicz, noticiada no final de agosto. Ficou sob custódia por ter aceitado um presente caro do diretor da empresa de criptomoedas: um relógio no valor de 40 000 euros, em troca de favorecer os negócios de patrocínio da Zonda.

Perguntas frequentes

O que aconteceu à plataforma de negociação de criptomoedas Zondacrypto?

A Zonda era a maior plataforma de negociação de criptomoedas do mercado polaco antes do seu colapso, no início deste ano, devido a problemas de liquidez, o que levou à suspensão dos levantamentos. O colapso afetou mais de 30 000 polacos, que perderam pelo menos 95 milhões de dólares.

Quem é Rafał Zaorski e por que razão foi detido?

Zaorski é um conhecido trader polaco do mercado acionista que esteve ligado a Sylwester Suszek, o desaparecido fundador da BitBay, antecessora da Zondacrypto. O ministro da Justiça polaco declarou que as pessoas detidas, especialmente Zaorski, poderão ter informações sobre o desaparecimento de Suszek e os seus ativos digitais.

Que crimes estão a ser investigados no caso Zondacrypto?

A investigação teve início a 17 de abril, na Procuradoria Distrital de Katowice, devido a suspeitas de fraude em grande escala e branqueamento de capitais. Além disso, a direção da Zonda é acusada de patrocinar eventos e figuras políticas conservadoras para garantir uma regulamentação favorável das criptomoedas.