Recentemente, na blockchain, sempre tem alguém tirando print dizendo "transferência por acaso", eu geralmente não acredito em misticismo... ao dividir o caminho fica claro: é a mesma fonte de fundos dividida em diferentes posições, é a mesma sequência de endereços de transição, há um ritmo fixo de pagamentos, e depois verificar se, após a entrada, há interação imediata com o mesmo contrato (como na liquidação de empréstimos, reforçando a garantia ou pagando). Muitas das chamadas "sincronizações misteriosas", na verdade, são operações em lote por script + rotas semelhantes, ou a mesma pessoa usando carteiras diferentes para controlar riscos.

Agora, na rede de teste de incentivos e pontos também é assim, todo mundo especulando se a rede principal vai lançar tokens, na blockchain parece uma série de "acasos", mas na verdade é mais uma cópia do mesmo método de manipulação.
O que mais me assusta não é perder dinheiro, mas não reagir na hora da liquidação, quando a rota que poderia explicar não foi bem calculada, e ainda assim aposta-se forte. De qualquer forma, ao ver transferências anormais, primeiro verifico a taxa de garantia / limite de liquidação antes de continuar.