Hoje, ao observar aquelas “transferências por coincidência” na blockchain, geralmente não tiro conclusões precipitadas. Primeiro, desmembre o caminho: será que o mesmo lote de fundos foi dividido entre diferentes endereços e depois reunido, há alguma entrada intermediária em mixers/ponte, o padrão de gás e o intervalo de tempo parecem ser de uma mesma pessoa controlando os pontos? Muitas coisas que parecem “alguém dando um aviso” na verdade são apenas roteadores + scripts movendo dinheiro de A para B, e de quebra ainda passaram por um C.

Mas recentemente, os links de phishing estão realmente demais, até os hardwares wallets estão em falta… Em resumo, quanto mais isso acontece, mais fácil é usar essas “coincidências” na blockchain para manipular o ritmo do mercado. Depois de ver demais, dá um pouco de cansaço: você pensa que está resolvendo um caso, mas na verdade alguém está apenas testando nossa atenção. De qualquer forma, agora prefiro ir devagar, verificar mais uma vez, assinar mais, não tocar em históricos de incidentes que não passaram na revisão, para evitar batimentos acelerados no meio da noite.