Recentemente, tenho ficado um pouco obcecado com as "transferências coincidenciais" na cadeia: A acaba de receber o dinheiro e imediatamente transfere para B, B também vai rapidamente para C... No grupo, muitas pessoas dizem "com certeza é o mesmo grupo". Para ser honesto, antes de fazer suposições, geralmente separo o caminho: de onde veio esse dinheiro (carteira quente da exchange? mixer? ponte?), se há um endereço de troco/centralização óbvio no meio, se o tempo é organizado como um script ou se é algo manual e demorado. Depois, comparo com os contratos com os quais a outra parte interagiu; muitas chamadas de "cadeia de lavagem de dinheiro" na verdade são robôs movendo fundos, liquidações ou distribuição automática após cross-chain. Recentemente, as taxas de financiamento estão extremas, e as pessoas estão preocupadas se vão reverter ou continuar inflando a bolha, mas eu estou mais interessado em como esses caminhos na cadeia ficam mais curtos e rápidos nesses momentos. Quanto mais parecer coincidência, mais devagar devemos observar, para não sermos levados pelas emoções. É isso por enquanto.