19,5 mil moedas BTC em caso de fraude: como 70 mil Bitcoin fugidos para o Reino Unido foram bloqueados

【moeda】Recentemente vi uma atualização de um caso antigo, é bastante impressionante.

Entre 2014 e 2017, uma pessoa chamada Qian Zhimin montou um esquema chamado Blue Sky Ge Rui, usando o dinheiro dos investidores para comprar de forma desenfreada no Huobi e em canais de venda fora da bolsa, comprando quase 195.000 bitcoins no total. Depois, ele transferiu mais de 70.000 deles para uma carteira de laptop e fugiu diretamente para o Reino Unido.

Os resultados deram errado quando comprei uma casa em Londres. A transação imobiliária ativou o mecanismo de revisão de fundos local, e a polícia seguiu a trilha e bloqueou cerca de 60.000 BTC envolvidos no caso.

Este assunto serviu como um alerta para a indústria: os ativos em cadeia parecem anônimos, mas uma vez que se cruzam com ativos do mundo real (, como propriedades ), rastreá-los não é tão difícil. As carteiras frias podem esconder moedas, mas não conseguem esconder os registros de consumo.