A Geórgia prende gerente de provedor de serviços de criptomoedas não registrado e apreende US$ 79,6 mil em criptoativos

Em 12 de agosto, o Departamento de Investigação do Ministério das Finanças da Geórgia anunciou a prisão do gerente de um provedor de serviços de criptomoedas não registrado no Banco Nacional da Geórgia, cujo nome não foi divulgado. Ele é suspeito de facilitar transações internacionais não regulamentadas por meio de transações de ativos virtuais no valor de dezenas de milhões de dólares. Os itens apreendidos pelas autoridades incluem US$ 83.903 e € 300 em dinheiro, criptomoedas no valor de US$ 79.600, equipamentos de informática, dezenas de cartões bancários e diversos documentos.

Detalhes da prisão e itens apreendidos: dinheiro, cartões bancários, equipamentos e criptoativos

A seguir estão os itens apreendidos e os detalhes da prisão divulgados pelo Departamento de Investigação do Ministério das Finanças da Geórgia:

Dinheiro: US$ 83.903 e € 300

Criptoativos: criptomoedas no valor de US$ 79.600

Outros itens apreendidos: equipamentos de informática, dezenas de cartões bancários e diversos documentos

Nome do suspeito: ainda não divulgado até o momento do anúncio

Status de registro do suposto provedor de serviços: realização de transações de ativos virtuais sem registro no Banco Nacional da Geórgia

Suposto crime: realização de transações de ativos virtuais no valor de dezenas de milhões de dólares sem registro

De acordo com uma declaração do Departamento de Investigação do Ministério das Finanças da Geórgia, o suspeito “realizou transações de ativos virtuais no valor de dezenas de milhões de dólares, incluindo a conversão entre ativos virtuais e dinheiro, sem se registrar no Banco Nacional da Geórgia conforme exigido” e, por meio dessas atividades, “facilitou transações internacionais não regulamentadas no país”. As autoridades informaram que estão tomando medidas para identificar outras pessoas envolvidas e investigando possíveis atos de evasão fiscal e lavagem de dinheiro.

Lei aplicável: artigo 192-2-a do Código Penal, com pena de 3 a 5 anos

O Departamento de Investigação do Ministério das Finanças da Geórgia afirmou que as ações do suspeito constituem um crime previsto no artigo 192-2-a do Código Penal da Geórgia, que abrange atividades comerciais ilegais cometidas por várias pessoas e prevê pena de 3 a 5 anos de prisão.

EUA sancionam a Shelbit, e UE sanciona quatro plataformas de criptomoedas da Geórgia

A prisão ocorreu após várias rodadas de sanções internacionais. Em 9 de agosto de 2026, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra a SHPS Shelbit (LLC Shelbit), da Geórgia, e seu proprietário, Siavash Kayvanpour, acusando-os de participar de transações de criptomoedas relacionadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) e de contornar sanções.

Em 23 de julho de 2026, a União Europeia impôs sanções a quatro plataformas de serviços relacionados a criptomoedas da Geórgia no âmbito da 21ª rodada de sanções contra a Rússia; três delas já haviam sido sancionadas pelo Reino Unido por serem, segundo o país, “corretoras que visavam a Rússia e tentavam contornar sanções”.

Declaração do Banco Nacional da Geórgia: plataformas sancionadas não estão sob sua supervisão, e investigações foram iniciadas contra algumas

Em resposta aos eventos relacionados às sanções mencionados acima, o Banco Nacional da Geórgia afirmou, nos três casos, que as plataformas em questão não estão sob sua supervisão e informou que iniciou investigações contra algumas delas.

Perguntas frequentes

De que crime o suspeito preso pelo Departamento de Investigação do Ministério das Finanças da Geórgia é acusado?

De acordo com o anúncio do Departamento de Investigação do Ministério das Finanças da Geórgia, o suspeito é acusado de realizar transações de ativos virtuais no valor de dezenas de milhões de dólares sem se registrar no Banco Nacional da Geórgia, incluindo a conversão entre ativos virtuais e dinheiro, facilitando transações internacionais não regulamentadas. Ele teria violado o artigo 192-2-a do Código Penal da Geórgia, sujeito a uma pena de 3 a 5 anos de prisão.

Quais itens foram apreendidos pelas autoridades da Geórgia?

De acordo com a declaração do Departamento de Investigação, os itens apreendidos incluem US$ 83.903 e € 300 em dinheiro, criptomoedas no valor de US$ 79.600, equipamentos de informática, dezenas de cartões bancários e diversos documentos. O nome do suspeito ainda não havia sido divulgado até o momento do anúncio.

Quais medidas sancionatórias os EUA e a UE tomaram recentemente contra plataformas de criptomoedas da Geórgia?

Em 9 de agosto de 2026, o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções à LLC Shelbit, da Geórgia, e ao seu proprietário, Siavash Kayvanpour, acusando-os de envolvimento em transações de criptomoedas relacionadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Em 23 de julho de 2026, a UE impôs sanções a quatro plataformas de criptomoedas da Geórgia no âmbito da 21ª rodada de sanções contra a Rússia, três das quais já haviam sido sancionadas pelo Reino Unido.