A Chainalysis processa o DHS e a ICE, alegando que um contrato de análise forense de blockchain pode ter contornado o processo de licitação e sido concedido diretamente à TRM Labs

A Chainalysis Government Solutions ajuizou formalmente uma ação no Tribunal de Reivindicações Federais dos Estados Unidos em 17 de agosto, acusando o Departamento de Segurança Interna (DHS) e o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) de contornarem o processo de licitação competitiva exigido pelas regras federais de compras e concederem diretamente à concorrente TRM Labs um contrato exclusivo de software e serviços de perícia em blockchain.

Principal alegação da Chainalysis na ação: DHS e ICE evitaram a licitação competitiva federal

Na petição, a Chainalysis Government Solutions alega que o DHS e o ICE contornaram o processo de licitação competitiva exigido pelas regras federais de compras ao concederem o contrato em questão. O contrato envolve ferramentas de análise e perícia em blockchain — softwares e serviços que auxiliam as autoridades policiais a rastrear o fluxo de transações de criptomoedas relacionadas a investigações criminais.

O caso foi aceito pelo Tribunal de Reivindicações Federais dos Estados Unidos sob o número 1:26-cv-01067, e o processo judicial foi formalmente iniciado em 17 de agosto de 2026. O governo federal ainda não divulgou o valor específico nem o escopo detalhado do contrato em questão; de acordo com o aviso de pré-concessão do ICE, o valor estimado do contrato fica entre US$ 50 milhões e US$ 100 milhões.

Histórico de contratos da Chainalysis e da TRM Labs com agências federais

De acordo com os dados sobre o histórico contratual apresentados no artigo, o relacionamento anterior das duas empresas com agências federais é o seguinte:

TRM Labs: teria obtido vários contratos de contratação direta do ICE para serviços de análise de blockchain, com valores individuais na casa das centenas de milhares de dólares

Chainalysis: historicamente, mantém contratos com agências federais como o IRS (Receita Federal dos EUA), o FBI, a DEA e o ICE, com um valor acumulado de dezenas de milhões de dólares

ICE em junho de 2025: publicou um aviso de intenção de contratação sobre ferramentas semelhantes de análise de blockchain da Chainalysis e da TRM Labs, indicando que a agência já avaliava opções de fornecedores naquela época

Contrato em questão: o aviso de pré-concessão do ICE revelou que o valor estimado do contrato fica entre US$ 50 milhões e US$ 100 milhões, enquanto o escopo específico do contrato não foi divulgado pelo governo federal

As duas empresas desenvolveram softwares capazes de rastrear o fluxo de recursos entre diferentes blockchains, identificar carteiras envolvidas em atividades ilegais e fornecer evidências forenses suficientes para fundamentar acusações criminais.

Contexto processual das disputas de compras no Tribunal de Reivindicações Federais e situação atual das aquisições de ferramentas de análise de blockchain pelo governo dos Estados Unidos

O Tribunal de Reivindicações Federais dos Estados Unidos (U.S. Court of Federal Claims) é o principal foro judicial do país para tratar de disputas relacionadas a compras governamentais, e esse tipo de processo normalmente dura vários meses. Durante o litígio, a Chainalysis pode solicitar medidas cautelares, como uma ordem de restrição temporária (TRO); se o tribunal a conceder, a execução do contrato entre o ICE e a TRM Labs poderá ser suspensa no curto prazo.

Quanto ao ambiente de compras, o governo dos Estados Unidos vem ampliando continuamente sua capacidade de monitoramento on-chain nos últimos anos. Desde a triagem de sanções pelo OFAC, do Departamento do Tesouro, até a gestão de bitcoins confiscados pelo Departamento de Justiça, a dependência das autoridades federais em relação a ferramentas de análise on-chain continua aumentando. Se a Chainalysis vencer o caso, isso poderá levar as agências federais a adotarem padrões mais rigorosos de concorrência ao conceder contratos relacionados a blockchain; se o governo perder, também poderá haver uma reavaliação dos contratos de contratação direta já concedidos à TRM Labs e dos contratos com outros fornecedores.

Perguntas frequentes

Qual é a principal alegação da Chainalysis na ação?

De acordo com a petição, a Chainalysis Government Solutions alega que o DHS e o ICE contornaram o processo de licitação competitiva exigido pelas regras federais de compras ao conceder um contrato de serviços de perícia em blockchain diretamente à concorrente TRM Labs, conferindo-lhe direitos exclusivos e violando as disposições das regras federais de compras que garantem licitações competitivas.

Qual é o intervalo de valor do contrato revelado no aviso de pré-concessão do ICE?

De acordo com o aviso de pré-concessão divulgado pelo ICE, o valor estimado do contrato em questão fica entre US$ 50 milhões e US$ 100 milhões; o governo federal ainda não divulgou o valor específico nem o escopo detalhado do contrato.

Quais são os contratos existentes da Chainalysis e da TRM Labs com agências federais?

Segundo relatos, a Chainalysis historicamente mantém contratos com agências federais como o IRS, o FBI, a DEA e o ICE, com um valor acumulado de dezenas de milhões de dólares; a TRM Labs, por sua vez, já obteve vários contratos de contratação direta do ICE, com valores individuais na casa das centenas de milhares de dólares. Em junho de 2025, o ICE publicou um aviso de intenção de contratação sobre as ferramentas das duas empresas para avaliar as opções de fornecedores.

Quanto tempo normalmente dura o processo de uma disputa de compras no Tribunal de Reivindicações Federais?

De acordo com o artigo, os processos relativos a disputas de compras no Tribunal de Reivindicações Federais frequentemente se estendem por vários meses; a Chainalysis também pode solicitar medidas cautelares, como uma ordem de restrição temporária e, se concedidas, suspender a execução do contrato em questão no curto prazo.