Homem de Barmer é preso por ceder conta bancária em troca de comissão; esquema de lavagem de dinheiro ligado a uma fraude de 680 milhões de rúpias é descoberto

A Delegacia Central de Crimes Cibernéticos do Rajastão prendeu o 8º suspeito no caso do “golpe do chefe”, envolvendo ₹ 680 milhões. Identificado como Tagaram, morador de Barmer, ele é acusado de fornecer sua conta bancária a terceiros, em troca de comissão, para movimentar os valores obtidos com fraudes virtuais. Depois de serem transferidos entre várias contas bancárias, os valores eram convertidos em USDT ou outras criptomoedas e enviados por plataformas como a Binance ou por códigos QR do Telegram.

8º suspeito, Tagaram, é preso em Barmer

A Delegacia Central de Crimes Cibernéticos do Rajastão prendeu Tagaram, morador de Barmer, o 8º suspeito preso até agora no caso do “golpe do chefe”, envolvendo ₹ 680 milhões. Tagaram é acusado de fornecer sua conta bancária a terceiros, em troca de comissão, para movimentar os valores obtidos com fraudes virtuais. O chefe da unidade de crimes cibernéticos, Vijay Kumar Singh, informou que Tagaram foi preso em Barmer e levado a Jaipur para novos interrogatórios, depois que seu papel foi revelado durante a investigação.

Estrutura em várias camadas da rede de lavagem de ₹ 680 milhões

A investigação revelou que o grupo criminoso utilizava uma estrutura em várias camadas para lavar os valores obtidos com as fraudes, seguindo o caminho abaixo:

Primeira camada: os valores obtidos com as fraudes eram depositados em contas bancárias de laranjas, fornecidas por pessoas atraídas pela comissão.

Segunda camada: os valores eram imediatamente sacados ou transferidos por meio de caixas eletrônicos, cheques, UPI, códigos QR e CDMs (máquinas de depósito em dinheiro).

Terceira camada: os valores eram transferidos repetidamente entre várias contas bancárias para dispersar o dinheiro e ocultar sua origem.

Camada final: os valores eram convertidos em USDT ou outras criptomoedas e enviados por plataformas de criptomoedas, como a Binance, ou por códigos QR do Telegram.

Mecanismo de distribuição do kit de ferramentas pelo Telegram

A investigação mostrou que o grupo fornecia aos integrantes, por meio de grupos do Telegram, kits de ferramentas criminosas contendo contas bancárias de laranjas, caixas eletrônicos, cartões SIM e cadernetas bancárias. Assim que os valores obtidos com as fraudes chegavam a essas contas, os integrantes os sacavam imediatamente por meio de caixas eletrônicos e cheques ou transferiam os fundos usando UPI, códigos QR e outras contas. Esse modelo de “conta de uso único + saque imediato” tinha como objetivo dificultar o rastreamento dos fluxos financeiros pelas autoridades em tempo real.

Transferência de ₹ 250 mil: registro bancário fundamental no caso de Tagaram

Durante a investigação policial, registros bancários e evidências técnicas revelaram o envolvimento específico de Tagaram. O acusado forneceu sua conta bancária a Harendra, também conhecido como “Hani”. Em 24 de agosto de 2026, a conta recebeu um depósito de ₹ 250 mil. Depois disso, Tagaram foi ao banco com Harendra na tentativa de sacar o dinheiro da conta, atitude que acabou revelando seu papel no grupo.

Avanços na análise técnica da polícia

A polícia está realizando uma análise técnica dos registros de conversas do WhatsApp, registros de chamadas, CAF ID, IPDR e registros de transações bancárias dos suspeitos para rastrear em quais contas os valores obtidos com as fraudes finalmente foram parar, além de identificar todas as pessoas relacionadas à rede criminosa.

A operação foi coordenada pelo vice-chefe de crimes cibernéticos, Shatanu Kumar Singh, e realizada por uma equipe liderada pelo superintendente Gajendra Sharma, chefe da Delegacia Central de Crimes Cibernéticos de Jaipur. A equipe incluía o inspetor de polícia Neeraj Kumar, o subinspetor Rakesh Kumar, o chefe de polícia Brijlal e o policial Sachidanand.

Perguntas frequentes

Qual é a acusação específica contra Tagaram no caso da fraude de ₹ 680 milhões?

Tagaram é acusado de fornecer sua conta bancária a Harendra, também conhecido como “Hani”, em troca de comissão, para movimentar os valores obtidos com fraudes virtuais. Em 24 de agosto de 2026, a conta recebeu um depósito de ₹ 250 mil. Depois disso, Tagaram foi ao banco com Harendra na tentativa de sacar o dinheiro, acabando exposto.

Como o grupo criminoso usava USDT e a Binance na etapa final da lavagem do dinheiro?

Depois de serem transferidos repetidamente entre várias contas bancárias, os valores obtidos com as fraudes eram convertidos em USDT ou outras criptomoedas e enviados por plataformas de criptomoedas, como a Binance, ou por códigos QR do Telegram, constituindo a etapa final da estrutura de lavagem em várias camadas.

Quais técnicas a polícia utilizou nesta investigação para rastrear o fluxo dos fundos?

A polícia realizou uma análise técnica dos registros de conversas do WhatsApp, registros de chamadas, CAF ID, IPDR e registros de transações bancárias dos suspeitos para rastrear o destino final dos valores obtidos com as fraudes e identificar todas as pessoas envolvidas.