Suspeitos são presos no caso do colapso da corretora de criptomoedas Zonda na Polônia

A polícia polonesa deteve pessoas adicionais no âmbito da investigação sobre o colapso da principal exchange de criptomoedas da Polônia, a Zondacrypto. Entre os detidos recentemente está o conhecido trader polonês do mercado acionário Rafał Zaorski, levado ao escritório do Procurador-Geral Nacional em Katowice em 2 de agosto. A investigação foi iniciada em 17 de abril pelo escritório do procurador distrital de Katowice, devido a suspeitas de fraude em grande escala e lavagem de dinheiro.

Policiais do comando provincial em Katowice, no sul do país, detiveram duas pessoas identificadas pelas iniciais J.V. e A.P., enquanto agentes do Escritório Central de Combate ao Cibercrime detiveram R.Z. As detenções foram realizadas na quarta-feira a pedido dos procuradores, que também ordenaram a apreensão de carros de luxo, joias e uma quantia significativa em dinheiro.

Zaorski já havia sido associado a Sylwester Suszek, fundador desaparecido da BitBay, antecessora da Zondacrypto. As outras duas pessoas detidas são Jaromira V. e Anna P. Jaromira é ex-esposa de Marian V., também conhecido como “Manek”, considerado o principal suspeito pelo desaparecimento de Suszek. Anna era uma colaboradora próxima dele.

História do colapso da Zondacrypto

A Zonda era a maior exchange de criptomoedas do mercado polonês antes de seu colapso no início deste ano devido a problemas de liquidez, que levaram à suspensão dos saques. A plataforma de negociação de criptomoedas foi lançada como BitBay na Polônia em 2014 por Sylwester Suszek, que também atuava como seu CEO. Mais tarde, a empresa foi vendida, supostamente para um conhecido grupo mafioso russo.

Posteriormente, a empresa mudou seu nome para Zondacrypto e transferiu sua sede para a Estônia, onde operava sob uma licença obtida pela BB Trade, uma empresa registrada no país báltico. Sob a liderança de Przemysław Kral, que assumiu a gestão no início de 2021, ela se tornou uma das maiores plataformas de negociação de criptomoedas da Europa Oriental.

Suszek desapareceu pouco depois, e o novo CEO o acusou de não ter entregue as chaves de uma carteira que continha 4.500 BTC. O próprio Kral desapareceu depois de negar, em meados de abril deste ano, que a exchange estivesse enfrentando dificuldades. Acreditava-se que ele havia fugido para Israel, país do qual é cidadão, e depois para Dubai. Segundo relatos da mídia polonesa, ele acabou concordando em ajudar as autoridades a esclarecer o caso, que parece envolver uma fraude que pode ter afetado mais de 30.000 poloneses, que perderam pelo menos 95 milhões de dólares.

Marian V., o homem que apresentou Kral a Suszek, é considerado a pessoa que de fato comandava a empresa. Ele também estaria escondido nos Emirados Árabes Unidos.

Escândalo político em torno da Zonda

A investigação sobre o colapso da Zondacrypto se transformou em um grande escândalo político, já que a direção da Zonda é acusada de patrocinar eventos e figuras políticas conservadoras para garantir uma regulamentação favorável às criptomoedas. A “Lei sobre o mercado de criptoativos”, proposta pelo governo liberal centrista do primeiro-ministro Donald Tusk, foi vetada duas vezes pelo presidente Karol Nawrocki e retorna ao Parlamento nesta semana.

Em uma coletiva de imprensa, o ministro da Justiça da Polônia, Waldemar Żurek, declarou que as pessoas detidas podem ter informações sobre o desaparecimento de Sylwester Suszek. Isso se aplica especialmente a Rafał Zaorski, que se acredita estar ligado ao criptoempreendedor desaparecido e à sua empresa de negociação de ativos digitais.

Rafał Zaorski: trader conhecido e suas conexões

Zaorski é um conhecido especulador polonês do mercado acionário que ganhou popularidade ao compartilhar publicamente os resultados de seus investimentos, incluindo lucros e perdas no valor de vários milhões de dólares. Em abril de 2026, ele foi condenado por usar informações privilegiadas ao negociar ações da Merlin Group, uma operadora de comércio eletrônico e varejista de Varsóvia.

As detenções anteriores no caso Zondacrypto incluem a do presidente do Comitê Olímpico Polonês (PKOl), Radosław Piesiewicz, conforme relatado no fim de agosto. Ele foi colocado sob custódia por aceitar um presente caro do chefe da empresa de criptomoedas: um relógio no valor de 40.000 euros, em troca de favorecer os acordos de patrocínio da Zonda.

Perguntas frequentes

O que aconteceu com a exchange de criptomoedas Zondacrypto?

A Zonda era a maior exchange de criptomoedas do mercado polonês antes de seu colapso no início deste ano devido a problemas de liquidez, que levaram à suspensão dos saques. O colapso afetou mais de 30.000 poloneses, que perderam pelo menos 95 milhões de dólares.

Quem é Rafał Zaorski e por que ele foi detido?

Zaorski é um conhecido trader polonês do mercado acionário que estava ligado a Sylwester Suszek, fundador desaparecido da BitBay, antecessora da Zondacrypto. O ministro da Justiça da Polônia declarou que as pessoas detidas, especialmente Zaorski, podem ter informações sobre o desaparecimento de Suszek e seus ativos digitais.

Quais crimes estão sendo investigados no caso Zondacrypto?

A investigação foi iniciada em 17 de abril pelo escritório do procurador distrital de Katowice, devido a suspeitas de fraude em grande escala e lavagem de dinheiro. Além disso, a direção da Zonda é acusada de patrocinar eventos e figuras políticas conservadoras para garantir uma regulamentação favorável às criptomoedas.