Bị tuyên án 11 năm! "Nữ hoàng Bitcoin" Trung Quốc bị bắt tại Anh, 61.000 BTC quyền sở hữu trở thành bí ẩn, Trung Anh tranh giành 50 triệu bảng tiền bẩn!

Tiền Chí Minh đã bị Tòa án Anh tuyên án 11 năm 8 tháng tù giam vì dẫn dắt vụ rửa tiền liên quan đến 61.000 đồng Bitcoin, bản án này đánh dấu sự kết thúc tư pháp của vụ rửa tiền tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Anh. Trọng tâm của vụ án bắt nguồn từ việc cô thực hiện một trò lừa đảo huy động vốn bất hợp pháp thông qua Công ty Bảo Tín Blue Sky ở Thiên Tân từ năm 2014 đến 2017, với số tiền liên quan lên tới 43 tỷ nhân dân tệ, khiến hơn 128.000 nhà đầu tư bị thiệt hại, trong đó nhiều người là người cao tuổi. Dưới đây là phân tích chi tiết về vụ án:
Nền tảng vụ án và sự thật tội phạm
Tiền Chí Minh (bí danh Zhang Yadi) với tư cách là người thực sự kiểm soát Blue Sky Ge Rui, đã lợi dụng các dự án công nghệ blockchain và điện tử để tiếp thị các sản phẩm đầu tư với tỷ suất lợi nhuận hàng năm lên đến 100% đến 300% cho các nhà đầu tư, xây dựng một mô hình lừa đảo Ponzi điển hình. Sau khi chuỗi tài chính đứt gãy vào năm 2017, cô đã chuyển đổi số tiền bất hợp pháp thành Bitcoin và trốn sang Anh bằng hộ chiếu giả mạo của Saint Kitts và Nevis. Đáng chú ý, các chi tiết được Caixin tiết lộ cho thấy, Tiền Chí Minh thực sự đã tích lũy mua 195.000 đồng Bitcoin, và khi trốn chạy đã mang theo hơn 70.000 đồng qua máy tính xách tay, phần còn lại đã được xử lý dần trong quá trình rửa tiền sau đó. Trong thời gian ở Anh, cô đã thuê trợ lý Văn Giản (đã bị kết án 6 năm 8 tháng) cố gắng hợp pháp hóa tài sản thông qua việc mua bất động sản sang trọng ở London, trang sức đắt tiền và chuyển tiền xuyên biên giới, nhưng vào năm 2018 đã thu hút sự chú ý của cảnh sát do giao dịch mua nhà, dẫn đến 61.000 đồng Bitcoin bị đóng băng.
Quá trình xét xử và căn cứ lượng hình
Vào ngày 29 tháng 9 năm 2025, Tiền Chí Minh đã thừa nhận vi phạm hai tội "sở hữu tài sản phạm tội" và "chuyển giao tài sản phạm tội" theo Luật về Tài sản Tội phạm của Vương quốc Anh năm 2002 tại Tòa án Southwark ở London. Phiên tòa tuyên án sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 11, công tố viên chỉ ra rằng tội phạm của ông có "mức độ ác ý chủ quan cao", liên quan đến các yếu tố tăng nặng như vượt biên, che giấu tài sản trong thời gian dài. Luật sư bào chữa đã yêu cầu giảm án với lý do "tù nhân gương mẫu", vấn đề sức khỏe và nhận tội tại tòa (tiết kiệm tài nguyên tư pháp), nhưng thẩm phán cuối cùng đã tuyên án 11 năm 8 tháng tù giam, gần với mức tối đa theo luật là 14 năm. Người trung gian mang quốc tịch Malaysia, Trần Học Linh (Seng Hok Ling), đã bị tuyên án 4 năm 11 tháng vì đã hỗ trợ rửa tiền.
Thách thức trong việc xử lý tài sản Bitcoin và truy thu xuyên biên giới
6.1万枚 Bitcoin bị đóng băng được định giá khoảng 6.3 đến 7.4 tỷ USD theo giá thị trường hiện tại, nhưng Quyền sở hữu của chúng vẫn còn gây tranh cãi. Luật pháp Anh cho phép chính phủ tịch thu tài sản phạm tội không có người nhận, trong khi các nạn nhân Trung Quốc thông qua luật sư yêu cầu quyền hoàn trả. Việc truy tìm tài sản xuyên biên giới gặp nhiều trở ngại: bao gồm sự khác biệt trong quy trình tư pháp giữa Trung Quốc và Anh, sự biến động giá của Bitcoin ảnh hưởng đến việc tính toán số tiền bồi thường, và cần xác minh từng danh tính và hồ sơ thiệt hại của hơn 120,000 nạn nhân. Trước đó, kế hoạch bồi thường trong nước Trung Quốc chỉ bao phủ một phần thiệt hại, tỷ lệ hoàn trả khoảng 20%, việc hoàn trả tài sản còn lại cần phụ thuộc vào sự hợp tác tư pháp quốc tế.
Ý nghĩa và cảnh báo của vụ án
Vụ án này đã trở thành một cột mốc toàn cầu trong cuộc chiến chống rửa tiền tiền điện tử, làm nổi bật vai trò của tính khả truy xuất của công nghệ blockchain trong việc kiềm chế tội phạm. Nó đã phơi bày sự thiếu hụt trong quản lý chống rửa tiền đối với tiền ảo ở giai đoạn đầu, thúc đẩy Vương quốc Anh thông qua Đạo luật Tội phạm Kinh tế năm 2022 để tăng cường kiểm tra danh tính khách hàng của sàn giao dịch. Đối với các nhà đầu tư, vụ án phản ánh rủi ro đứng sau các sản phẩm tài chính có lợi suất cao, đặc biệt là cần tăng cường phòng ngừa các hình thức lừa đảo nhắm vào nhóm dễ bị tổn thương. Cảnh sát Thiên Tân đã nhắc nhở các nạn nhân cần phải bày tỏ yêu cầu của họ thông qua các kênh hợp pháp và cảnh giác với các vụ lừa đảo thứ hai.