19.5万枚BTC詐欺事件の追跡：イギリスに逃げた7万枚のビットコインがどのようにロックされたか

【通貨界】最近見た古い事件の続報は、かなり衝撃的だった。

2014年から2017年の間に、錢志敏という人物がブルースカイグレイのプロジェクトを立ち上げ、投資家の資金を使って火幣や場外取引所で狂ったように買い物をし、約19.5万枚のビットコインを購入しました。その後、彼はそのうち7万枚以上をノートパソコンのウォレットに移し、直接イギリスに逃げました。

ロンドンでの不動産購入が失敗しました。不動産取引が現地の資金審査メカニズムを引き起こし、警察は手がかりをたどって約6万枚の関与したBTCを特定しました。

このことは業界に警鐘を鳴らしました: チェーン上の資産は一見匿名ですが、現実世界の資産(、例えば不動産)と交わると、追跡することはそれほど難しくありません。コールドウォレットは通貨を隠すことができますが、消費記録を隠すことはできません。