最近の天文学的なビットコインのマネーロンダリング事件に新たな進展があった。主犯の錢志敏はロンドンのサザーク刑事裁判所での量刑公判で、検察はさらに多くの詳細を明らかにした——この男は当時、一気に約19.5万枚のビットコインを購入し、その後、秘密鍵を持ったノートパソコンを使って国内からラグプルした。

この事件は最初、天津の青空グレー事件に関連しており、"6万枚ビットコイン"と呼ばれるその不正資金の流れに関わっています。現在のところ、実際の購入数量はこの数字を大きく上回っています。検察は公聴会で、天津からイギリスへの全体的なマネーロンダリングの経路を重点的に追跡し、核心は通貨をコールドウォレットに隠して物理的に国外に移転することです。

このような事件の判決結果は、全体の暗号業界のコンプライアンス規制にかなりの影響を与える可能性があります。結局、関与した金額がそこにあるため、各国の法執行機関は非常に厳しく監視しています。