韓国全土では、暗号資産市場が低迷しているにもかかわらず、未上場暗号資産を利用したねずみ講が増え続けており、ソウルのソルルン駅周辺では被害者が数千万ウォンを失っている。Aと名乗る被害者は16日、Yonhap Newsに対し、CoinMarketCapに掲載されていない未上場コインで高収益を得られると約束した海外ブローカーに勧誘され、6,000万ウォンを失ったと語った。ブロックチェーンコンプライアンスの専門家によると、こうした詐欺では、上場すればコインの価値が10倍から100倍に上昇すると主張し、投資家のFOMO（取り残されることへの恐れ）につけ込んでいる。被害者はしばしば自ら勧誘員となるため、加害者と被害者の境界が曖昧になり、通報や資金回収が困難になる悪循環が生じている。ソルルン駅は、このようなマルチ商法型詐欺の拠点として知られるようになった。
ソルルン駅のねずみ講で被害者が勧誘員に
ソルルン駅周辺でYonhap Newsの取材を受けたAは、「私も6,000万ウォンの被害を受けました」と語った。Aは、未上場コインに投資すれば大金を稼げると主張し、投資家を勧誘していた。Aは、海外ブローカーが未上場コイン事業を韓国に持ち込み、手数料を受け取っていると説明し、「メンバー全員が被害者になっています」と付け加えた。
釜山出身の別の被害者BはYonhap Newsに対し、数年前、ブローカーCから、上場すれば価値が数百倍になると約束され、複数のコインに数千万ウォンを投資するよう説得されたと語った。Bは、「私は多額のお金を投資し、知人のお金もかなり預かっていましたが、問題が起きたようです」と述べた。さらに、「6か月、1年と待ち続けましたが、もうお金は戻ってこないと思います」と付け加えた。
Aが勧誘していたコインも、A自身が投資したコインもCoinMarketCapで検索できず、その正当性が疑われる状態だった。Bは、Cから新しい事業で稼げると説得された後、コイン関連事業に参入し、被害者であると同時に勧誘員にもなった。
通報の遅れが詐欺の再発を許す
情報筋によると、未上場コインの投資家の多くは、「すぐにお金を返す」「もう少し待てば元本と利益を受け取れる」といった約束を信じ、警察への通報をためらう。この通報の遅れにより、犯罪は大きな制裁を受けることなく繰り返され、被害者が勧誘員へと変わってさらに被害者を生み出すという、未上場コインを利用したねずみ講詐欺の悪循環が形成されている。
ブロックチェーンコンプライアンス企業Bonanzafactoryの関係者は、「こうした詐欺は、捜査や法執行を逃れる手法を最初から組み込んで設計されていることが多い」と述べた。さらに、「被害者の通報が遅れると、資金の追跡や凍結において重要な初動の時間が失われます。被害者ができるだけ早く通報し、犯罪に関連する口座やウォレットの追跡・凍結手続きを開始できる体制を強化する必要があります」と強調した。
専門家、即時通報と未上場コインの回避を呼びかけ
専門家は、主な予防策として未上場コインへの投資を避けるよう一様に勧めている。Tiger Researchのリサーチセンター所長、Yoon Seung-sik氏は、「コインは今でも、上場すれば10倍、100倍に値上がりすると持ちかけやすい対象です。詐欺師はこれを利用して投資家のFOMOを刺激します」と述べた。
Yoon氏は続けて、「大規模な投資資金を動かす投資家でもない個人に、こうした投資機会が訪れることはありません。特に、国内外の主要取引所が事前に上場を約束したり保証したりすることはありません。主要取引所への上場が確定したと宣伝しているなら、99.9％詐欺です」と述べた。
よくある質問
ソルルン駅周辺の被害者に何が起きたのですか？
ソウルのソルルン駅周辺では、被害者が未上場暗号資産を利用したねずみ講で数千万ウォンを失いました。被害者のAは16日、CoinMarketCapに掲載されていないコインで高収益を得られると約束した海外ブローカーに勧誘され、6,000万ウォンを失ったとYonhap Newsに語りました。
被害者はなぜこのような詐欺を通報するのをためらうのですか？
未上場コインの投資家の多くは、「すぐにお金を返す」「もう少し待てば元本と利益を受け取れる」といった約束を理由に、警察への通報をためらいます。被害者Bは、資金を回収できないと判断するまで6か月から1年待ち続け、その間、警察に被害届を提出していなかったと述べました。
