DelioのCEOであるJeong Sang-hoは8月13日、顧客の暗号資産約700億ウォン（4,920万ドル）を横領し、同社を仮想資産サービスプロバイダーとして登録する際に虚偽の書類を提出したとして、ソウル南部地方裁判所から懲役15年を言い渡された。裁判所は、Jeongが会計事務所の報告書でDelioのコイン保有高を約476億ウォン（3,400万ドル）過大に記載した罪についても有罪と認定し、逃亡の恐れがあるとして即時拘束を命じた。この判決は、2023年6月にDelioが出金を凍結し、数千人のユーザーが預け入れていたビットコインやイーサリアムなどの暗号資産にアクセスできなくなったこと、さらに同プラットフォームが2024年11月に支払不能を宣言したことを受けたものだ。韓国では、2024年に施行された「仮想資産利用者保護法」に基づき、暗号資産に対する監督を強化している。
裁判所、横領と虚偽登録でJeongに有罪判決
地域メディアの報道によると、ソウル南部地方裁判所は8月13日、顧客資産約700億ウォン（4,920万ドル）を横領したとしてJeongに有罪判決を言い渡した。裁判所はまた、Delioを仮想資産サービスプロバイダーとして登録する際に虚偽の書類を提出した罪でもJeongを有罪とした。仮想資産サービスプロバイダーとは、暗号資産関連企業に適用される政府公認の区分である。裁判所によると、登録時に提出された会計事務所の報告書では、Delioのコイン保有高が約476億ウォン（3,400万ドル）過大に記載されていた。裁判官らは、Jeongが不正な方法で同社の登録を取得し、Delioには提供する能力がなかったサービスを宣伝したと述べた。検察は懲役20年を求刑していた。
Delioは2023年6月に顧客の出金を凍結
Delioは暗号資産の預金・レンディング会社として運営され、自社をデジタル資産銀行として宣伝していた。顧客は利息を受け取る見返りに、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産を預け入れていた。同社の問題が明らかになったのは2023年6月で、Delioは突然、顧客の出金を凍結した。これにより、数千人のユーザーがプラットフォームに預けた資産にアクセスできなくなった。この停止は、暗号資産レンディング企業をめぐる広範な危機のさなかに起きた。Delioは顧客資産を外部の取引相手に預けていたが、その取引相手は2022年の暗号資産取引所FTXの破綻に関連する損失を被っていた。韓国の別の利回りプラットフォームであるHaru Investも、同じ時期に預け入れと出金を停止した。
裁判所、違法な捜索を理由にJeongをより大規模な横領容疑では無罪とする
Newsisの報道によると、Jeongは、約2,800人の顧客から約2,500億ウォン（1億7,560万ドル）を横領したとする、より大規模な容疑について無罪となった。裁判官らは、サーバー運営会社から重要なデータが違法に取得されたと判断した。裁判所によると、捜査当局は捜索に立ち会うDelioの権利を保障せず、押収物の一覧も交付しなかった。そのため、データベースとそこから派生した証拠は使用できず、検察側の立証の中心となる証拠が弱まった。それでも検察には、約1,100人の被害者と700億ウォンに関する別の予備的な訴因があった。これらの訴因が有罪判決の根拠となった。Jeongは、追加の41人の被害者に関する容疑についても、裏付けとなる証拠が提出されなかったため無罪となった。
韓国、2024年11月にDelioの支払不能を宣言
この判決がDelioにとどまらず重要なのは、韓国がTerra-LunaやFTXなどの破綻を受け、暗号資産に対する監督を強化しているためだ。2024年に施行された「仮想資産利用者保護法」は、カストディ、透明性、顧客保護に関する規則を強化した。Delioは2024年11月に支払不能を宣言し、資産を売却して債権者に資金を分配する清算手続きが始まった。暗号資産レンディングプラットフォームが破綻した後によくあるように、預金者が資金を回収できるかどうかは依然として不透明だ。Jeongは判決を不服として控訴する可能性がある。預金者、投資家、規制当局は、清算手続きと今後の控訴の行方を注視することになる。
よくある質問
ソウル南部地方裁判所は8月13日、DelioのCEOであるJeong Sang-hoにどのような判決を言い渡したのか？
ソウル南部地方裁判所は8月13日、顧客の暗号資産約700億ウォン（4,920万ドル）を横領し、Delioを仮想資産サービスプロバイダーとして登録する際に虚偽の書類を提出したとして、Jeong Sang-hoに懲役15年を言い渡した。
なぜDelioは2023年6月に顧客の出金を凍結したのか？
Delioは顧客資産を外部の取引相手に預けていたが、その取引相手が2022年の暗号資産取引所FTXの破綻に関連する損失を被ったことを受け、2023年6月に突然、顧客の出金を凍結した。その結果、数千人のユーザーが預け入れていたビットコインやイーサリアムなどの暗号資産にアクセスできなくなった。
Jeong Sang-hoに対する、より大規模な横領容疑はどうなったのか？
Jeongは、約2,800人の顧客から約2,500億ウォン（1億7,560万ドル）を横領したとする、より大規模な容疑について無罪となった。裁判所が、サーバー運営会社から重要なデータが違法に取得され、証拠として使用できないと判断したためだ。
