ラージャスターン州中央サイバー犯罪警察局は、6,800万ルピーの「ボス詐欺」事件で8人目の容疑者を逮捕した。容疑者はバールメール在住のタガラムで、手数料と引き換えに自身の銀行口座を他人に提供し、ネット詐欺の収益の移転に使わせた疑いが持たれている。詐欺収益は複数の銀行口座を経由して移転された後、USDTまたはその他の暗号資産に交換され、BinanceなどのプラットフォームやTelegram上のQRコードを通じて送金された。
8人目の容疑者タガラム、バールメールで逮捕
ラージャスターン州中央サイバー犯罪警察局は、バールメール在住のタガラムを逮捕した。6,800万ルピー規模の「ボス詐欺」事件で、逮捕者はこれで8人目となる。タガラムは、手数料と引き換えに自身の銀行口座を他人に提供し、ネット詐欺の収益の移転に使わせた疑いが持たれている。
サイバー犯罪局長のヴィジャイ・クマール・シン氏によると、タガラムはバールメールで逮捕された。捜査の過程でその役割が明らかになったため、さらなる取り調べを受けるためジャイプールへ移送された。
6,800万ルピーのマネーロンダリングネットワークの多層構造
捜査により、詐欺グループが多層構造を利用して詐欺収益を洗浄していたことが明らかになった。資金の流れは以下のとおりである。
第1層：手数料と引き換えに提供された銀行口座など、マネーロンダリングに使われる口座へ詐欺収益を送金
第2層：ATM、小切手、UPI、QRコード、CDM（現金預入機）を通じて、直ちに現金を引き出すか、別の口座へ送金
第3層：複数の銀行口座間で資金を繰り返し移転し、資金を分散させて出所を隠蔽
最終層：USDTまたはその他の暗号資産に交換し、Binanceなどの暗号資産プラットフォームやTelegram上のQRコードを通じて送金
Telegramを通じた犯罪用ツールキットの配布
捜査によると、同グループはTelegramグループを通じて、他人名義の銀行口座、ATMカード、SIMカード、通帳などを含む犯罪用ツールキットをメンバーに提供していた。詐欺収益がこれらの口座に入金されると、メンバーは直ちにATMや小切手を通じて現金を引き出すか、UPI、QRコード、その他の口座を使って資金を移転していた。
この「使い捨て口座と即時引き出し」のモデルは、法執行機関による資金の流れのリアルタイム追跡を困難にすることを目的としていた。
25万ルピーの送金：タガラム事件の鍵となる銀行記録
警察の捜査では、銀行記録と技術的証拠により、タガラムの具体的な関与が明らかになった。タガラムは自身の銀行口座を、ハレンドラ（別名「ハニ」）に提供していた。2026年8月24日、その口座には25万ルピーが入金された。その後、タガラムはハレンドラとともに銀行へ行き、その口座から現金を引き出そうとした。この行動によって、最終的にグループ内でのタガラムの役割が明らかになった。
警察による技術分析の進展
警察は現在、容疑者のWhatsAppのチャット履歴、通話記録、CAF ID、IPDR、銀行取引記録を技術的に分析し、詐欺収益が最終的にどの口座へ流入したのかを特定するとともに、この犯罪ネットワークに関係するすべての人物を追跡している。
今回の作戦は、サイバー犯罪副局長のシャターヌ・クマール・シン氏の指揮の下、ジャイプール中央サイバー犯罪警察局長のガジェンドラ・シャルマ警視が率いるチームによって実施された。チームには、警督のニラージ・クマール、警視補のラケシュ・クマール、警部のブリジラル、警察官のサチダナンドが含まれている。
よくある質問
6,800万ルピー詐欺事件におけるタガラムの具体的な容疑とは何か？
タガラムは、手数料と引き換えに自身の銀行口座を、別名「ハニ」と呼ばれるハレンドラに提供し、ネット詐欺の収益の移転に使わせた疑いが持たれている。2026年8月24日、その口座には25万ルピーが入金され、その後、タガラムはハレンドラとともに銀行へ行って現金を引き出そうとしたことで、関与が明らかになった。
詐欺グループはUSDTとBinanceをどのように利用して最終的なマネーロンダリングを行ったのか？
詐欺収益は複数の銀行口座間で繰り返し移転された後、USDTまたはその他の暗号資産に交換され、Binanceなどの暗号資産プラットフォームやTelegram上のQRコードを利用して最終的に送金された。これは、多層的なマネーロンダリング構造の最終段階に当たる。
警察は今回の捜査で、資金の流れを追跡するためにどのような技術的手段を使用したのか？
警察は、容疑者のWhatsAppのチャット履歴、通話記録、CAF ID、IPDR、銀行取引記録を技術的に分析し、詐欺収益の最終的な行き先と、関係するすべての人物を追跡している。
