ポーランド警察は、主要な暗号資産取引プラットフォームであるZondacryptoの経営破綻に関する捜査で、さらに複数の人物を拘束した。最近拘束された人物には、著名なポーランドの株式市場トレーダー、ラファウ・ザオルスキが含まれており、8月2日にカトヴィツェの国家検察庁支部へ連行された。この捜査は4月17日、カトヴィツェの地方検察庁支部が、大規模な詐欺および資金洗浄の疑いで開始した。
南部の都市カトヴィツェにある県警本部の警察官は、イニシャルがJ.V.とA.P.の2人を拘束し、中央サイバー犯罪対策局の職員はR.Z.を拘束した。拘束は水曜日、検察官の要請に基づいて行われ、検察官は高級車や宝飾品、多額の現金の押収も命じた。
ザオルスキは以前、Zondacryptoの前身であるBitBayの失踪した創業者、シルウェステル・スシェクと関係があった。ほかに拘束された2人は、ヤロミラ・Vとアンナ・Pという女性である。ヤロミラは、スシェク失踪事件の主な容疑者で、「マネク」の別名でも知られるマリアン・Vの元妻である。アンナは彼の側近だった。
Zondacrypto破綻の経緯
Zondaは、流動性問題により今年初めに経営破綻し、出金停止に至るまで、ポーランド市場最大のデジタル通貨取引所だった。この暗号資産取引プラットフォームは、シルウェステル・スシェクによって2014年にポーランドでBitBayとして設立され、スシェクは最高経営責任者も務めた。その後、同社はロシアの著名なマフィア組織に売却されたとされている。
その後、同社はZondacryptoに改称し、本社をエストニアへ移転した。同社は、バルト海沿岸の一国で登記された企業BB Tradeが取得したライセンスの下で事業を運営していた。2021年初めに経営を引き継いだプシェミスワフ・クラルの指揮下で、同社は東欧最大級の暗号資産取引所の一つとなった。
その直後、スシェクが姿を消し、新たな最高経営責任者となったクラルは、スシェクが4500 BTCの入ったウォレットの秘密鍵を引き渡さなかったと非難した。クラル自身も、今年4月半ばに取引所が窮地に陥っていることを否定した後、姿を消した。クラルは、自身が国籍を持つイスラエルへ逃れ、その後ドバイへ移動したとみられていた。ポーランドのメディアによると、最終的にクラルは当局による事件解明に協力することに同意した。この事件は、少なくとも9500万ドルを失った3万人を超えるポーランド人に影響を及ぼした可能性のある詐欺事件とみられている。
クラルをスシェクに紹介した人物であるマリアン・Vは、実際に会社を支配していた人物とみなされている。マリアン・Vもアラブ首長国連邦に潜伏していると報じられている。
Zondaをめぐる政治スキャンダル
Zondacryptoの破綻をめぐる捜査は、Zondaの経営陣が暗号資産に有利な規制を確保するため、保守派の政治イベントや政治家を後援していたとされることから、大規模な政治スキャンダルへと発展した。ドナルド・トゥスク首相率いる中道リベラル政権が提案した「暗号資産市場法」は、カロル・ナヴロツキ大統領によって2度にわたり拒否権を行使され、今週、議会に差し戻される予定である。
ポーランドのヴァルデマル・ジュレク法相は記者会見で、拘束された人物らがシルウェステル・スシェクの失踪に関する情報を持っている可能性があると発表した。これは特に、失踪した暗号資産起業家およびそのデジタル資産取引会社と関係があるとみられているラファウ・ザオルスキに当てはまる。
ラファウ・ザオルスキ：著名トレーダーとその関係
ザオルスキは、数百万ドルに及ぶ利益や損失を含む自身の投資結果を公に共有して人気を得た、著名なポーランドの株式市場投機家である。2026年4月、ワルシャワを拠点とする電子商取引・小売企業Merlin Groupの株式取引でインサイダー情報を利用したとして有罪判決を受けた。
Zondacrypto事件におけるこれまでの拘束者には、8月末に報じられたポーランドオリンピック委員会（PKOl）会長ラドスワフ・ピゼヴィチも含まれる。彼は、Zondaのスポンサー契約に有利な取り扱いを受ける見返りに、暗号資産企業の幹部から4万ユーロ相当の腕時計という高価な贈り物を受け取ったとして拘束された。
よくある質問
Zondacryptoの暗号資産取引所に何が起きたのですか？
Zondaは、流動性問題により今年初めに経営破綻し、出金停止に至るまで、ポーランド市場最大のデジタル通貨取引所だった。この破綻により、少なくとも9500万ドルを失った3万人を超えるポーランド人が影響を受けた。
ラファウ・ザオルスキとは誰で、なぜ拘束されたのですか？
ザオルスキは、Zondacryptoの前身であるBitBayの失踪した創業者、シルウェステル・スシェクと関係があった著名なポーランドの株式市場トレーダーである。ポーランドの法相は、拘束された人物ら、特にザオルスキが、スシェクの失踪とそのデジタル資産に関する情報を持っている可能性があると述べた。
Zondacrypto事件ではどのような犯罪が捜査されていますか？
捜査は4月17日、カトヴィツェの地方検察庁支部が、大規模な詐欺および資金洗浄の疑いで開始した。さらに、Zondaの経営陣は、暗号資産に有利な規制を確保するため、保守派の政治イベントや政治家を後援していたとされている。
