Binance Research Mengatakan $75B dalam Kripto Ilegal Tetap Ada di Rantai

• Binance Research mengatakan transaksi kripto ilegal menyumbang kurang dari 1% dari total volume transaksi di blockchain.
• Lebih dari $75 miliar dana kripto ilegal tetap berada di blockchain pada tahun 2025, meningkat sekitar 28% dari tahun sebelumnya.

Binance Research telah mengungkap angka baru di balik salah satu kenyataan yang kurang nyaman dari dunia kripto. Aktivitas ilegal masih ada di blockchain, dan jumlah dolar yang terlibat cukup besar. Pada saat yang sama, ini tetap menjadi fraksi kecil dari seluruh aktivitas blockchain, dengan transaksi ilegal menyumbang kurang dari 1% dari total volume di blockchain. Dana ilegal tetap besar, tetapi dapat dilacak Menurut Binance Research, lebih dari $75 miliar dana kripto ilegal tetap berada di blockchain hingga tahun 2025. Itu sekitar 28% lebih tinggi dari tahun 2024 dan menunjukkan bahwa saldo yang terkait dengan kejahatan tidak sekadar menghilang dari jaringan blockchain.

Kripto ilegal berada di bawah 1% dari total volume transaksi.

Lebih dari US$75 miliar dana kotor terjebak di blockchain.

Inilah mengapa transparansi blockchain menjadi musuh terbesar pencuci uang 🧵 pic.twitter.com/2MAHxHziXk

— Binance Research (@BinanceResearch) 14 Mei 2026

Poin pentingnya adalah di mana dana tersebut berada dan bagaimana mereka bergerak. Berbeda dengan uang tunai, kripto sering meninggalkan jejak publik. Bahkan ketika aset dibagi di berbagai dompet, dipindahkan melalui jembatan, diarahkan ke alamat baru, atau dilayer melalui layanan, buku besar tidak melupakan. Penyelidik mungkin kehilangan kecepatan, tetapi mereka tidak selalu kehilangan jalur. Binance Research mengatakan lebih dari 80% dana ilegal di blockchain telah dipindahkan ke alamat hilir. Secara sederhana, uang tersebut tidak lagi hanya berada di dompet asli yang terkait dengan peretasan, penipuan, atau aktivitas kriminal lainnya. Uang tersebut telah didorong lebih dalam ke jaringan melalui alamat lanjutan. Itu membuat pelacakan menjadi lebih sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Di sinilah perbedaan kripto secara tajam dari narasi lama tentang uang anonim. Sebagian besar blockchain utama bersifat transparan secara bawaan. Dompet mungkin pseudonim, tetapi transaksi bersifat publik. Setiap lompatan menciptakan catatan lain, dan setiap interaksi dengan bursa, jembatan, penerbit stablecoin, atau protokol DeFi dapat menjadi titik analisis. Itu tidak berarti penegakan hukum mudah. Tidak. Penjahat dapat bergerak cepat, menggunakan jalur lintas-chain, dan mengeksploitasi yurisdiksi dengan kontrol yang lebih lemah. Tetapi memindahkan aset curian atau ilegal antar blockchain tidak sama dengan menghapus bukti. Dalam banyak kasus, itu malah menciptakan lebih banyak bukti. Mixer menghadapi batas kapasitas Laporan ini juga menunjukkan hambatan praktis dalam pencucian uang. Mixer utama memiliki kapasitas pemrosesan harian yang terbatas. Binance Research memperkirakan bahwa pencucian $1 miliar dana curian melalui saluran tersebut bisa memakan waktu lebih dari 100 hari. Itu penting karena waktu bekerja melawan penjahat. Semakin lama dana tetap terlihat, semakin banyak peluang bagi bursa, penerbit stablecoin, dan penyelidik untuk menandai dompet, membekukan aliran, atau memblokir jalur keluar. Inilah mengapa peretasan besar sering berubah menjadi pola pergerakan yang lambat dan panjang daripada keluar bersih secara instan. Proses pencucian juga membawa risiko pasar. Jika penjahat mencoba memindahkan terlalu banyak melalui saluran terbatas, mereka bisa menarik perhatian. Jika mereka menunggu, harga bisa bergerak melawan mereka. Jika mereka menyentuh platform yang diatur, sistem kepatuhan mungkin akan menangkap dana tersebut. Itulah mengapa saldo curian besar kadang tetap tidak aktif untuk waktu yang lama, bahkan ketika pencurian terjadi berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelumnya. Bagi industri kripto, angka ini memiliki dua sisi. Angka di bawah 1% membantu menangkis klaim bahwa blockchain terutama digunakan untuk kejahatan. Sebagian besar aktivitas di blockchain tidak ilegal. Tetapi $75 miliar tetap angka yang serius, dan tidak bisa diabaikan sebagai kesalahan pembulatan.