Dihukum 11 tahun! "Ratu Bitcoin" China ditangkap di Inggris, 61.000 BTC menjadi misteri, China dan Inggris berebut uang hasil kejahatan sebesar 5 miliar pound!

Qian Zhiming dijatuhi hukuman penjara 11 tahun 8 bulan oleh pengadilan Inggris karena memimpin kasus pencucian uang yang melibatkan 61.000 Bitcoin, putusan ini menandai akhir hukum dari kasus pencucian uang cryptocurrency terbesar dalam sejarah Inggris. Inti dari kasus ini berasal dari skema pengumpulan dana ilegal yang dia lakukan melalui Tianjin Lantian Ge Rui Company antara tahun 2014 hingga 2017, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 43 miliar yuan, yang menyebabkan lebih dari 128.000 investor menjadi korban, banyak di antaranya adalah orang lanjut usia. Berikut adalah analisis rinci tentang kasus ini:
Latar belakang kasus dan fakta kriminal
Qian Zhimin (alias Zhang Yadi), sebagai pengendali sebenarnya dari Lantian Ge Rui, menggunakan proyek blockchain dan elektronik sebagai kedok untuk mempromosikan produk investasi dengan tingkat pengembalian tahunan hingga 100% hingga 300% kepada para investor, membangun skema Ponzi yang khas. Setelah rantai keuangan putus pada tahun 2017, dia mengonversi uang hasil kejahatan menjadi Bitcoin, dan melarikan diri ke Inggris dengan menggunakan paspor palsu St. Kitts dan Nevis. Perlu dicatat bahwa detail yang diungkap oleh Caixin menunjukkan bahwa Qian Zhimin sebenarnya telah membeli total 195.000 koin Bitcoin, dan saat melarikan diri, dia membawa lebih dari 70.000 koin melalui laptopnya, sementara sisanya secara bertahap dibuang dalam proses pencucian uang berikutnya. Selama di Inggris, dia mempekerjakan asisten Wen Jian (yang telah dijatuhi hukuman 6 tahun 8 bulan) dalam upaya untuk mencuci aset melalui pembelian rumah mewah di London, perhiasan mahal, dan pemindahan dana lintas batas, tetapi pada tahun 2018, transaksi pembelian rumah menarik perhatian polisi, yang menyebabkan 61.000 koin Bitcoin dibekukan.
Proses pengadilan dan dasar penjatuhan hukuman
Pada 29 September 2025, Qian Zhiming mengakui di Pengadilan Southwark di London bahwa ia melanggar dua tuduhan "memiliki properti kriminal" dan "mentransfer properti kriminal" berdasarkan Undang-Undang Pencucian Uang Inggris tahun 2002. Sidang pemidanaan akan diadakan pada 10 November, di mana pihak penuntut menunjukkan bahwa kejahatan tersebut memiliki "keburukan subjektif yang tinggi", melibatkan faktor-faktor yang memperberat seperti lintas batas dan penggelapan aset jangka panjang. Pengacara pembela meminta pengurangan hukuman dengan alasan "narapidana teladan", masalah kesehatan, dan mengakui kesalahan di pengadilan (menghemat sumber daya peradilan), tetapi hakim akhirnya menjatuhkan hukuman 11 tahun 8 bulan penjara, mendekati batas maksimum hukum 14 tahun. Terdakwa lain, perantara berkewarganegaraan Malaysia Seng Hok Ling, dijatuhi hukuman 4 tahun 11 bulan karena membantu pencucian uang.
Tantangan penanganan aset Bitcoin dan pemulihan lintas batas
6,1 juta Bitcoin yang dibekukan diperkirakan bernilai sekitar 6,3 miliar hingga 7,4 miliar dolar AS berdasarkan harga pasar saat ini, tetapi kepemilikannya masih menjadi sengketa. Hukum Inggris memungkinkan pemerintah untuk menyita aset kriminal yang tidak diklaim, sementara para korban di China mengklaim hak untuk pengembalian melalui pengacara. Pemulihan aset lintas batas menghadapi berbagai hambatan: termasuk perbedaan prosedur yudisial antara China dan Inggris, fluktuasi harga Bitcoin yang mempengaruhi perhitungan jumlah ganti rugi, serta kebutuhan untuk memverifikasi identitas dan catatan kerugian lebih dari 120.000 korban satu per satu. Sebelumnya, rencana kompensasi di dalam negeri China hanya mencakup sebagian kerugian, dengan rasio pengembalian sekitar 20%, sementara pengembalian aset yang tersisa harus bergantung pada kerja sama yudisial internasional.
Dampak dan Makna Peringatan Kasus
Kasus ini menjadi tonggak sejarah dalam upaya global melawan pencucian uang cryptocurrency, menyoroti peran teknologi blockchain dalam mengekang kejahatan melalui jejak yang dapat dilacak. Ini mengungkapkan kekurangan dalam regulasi anti-pencucian uang untuk mata uang virtual di awal, mendorong Inggris untuk memperkuat pemeriksaan identitas pelanggan bursa melalui Undang-Undang Kejahatan Ekonomi 2022. Bagi investor, kasus ini mencerminkan risiko di balik produk keuangan dengan imbal hasil tinggi, terutama penipuan yang menargetkan kelompok rentan yang perlu diwaspadai. Kepolisian Tianjin mengingatkan korban untuk menyampaikan tuntutan melalui saluran yang sah dan waspada terhadap penipuan kedua.