Seorang pria di Barmer ditangkap setelah menyediakan rekening bank untuk memperoleh komisi; modus pencucian uang dalam kasus penipuan senilai 680 juta rupee terungkap.

Polisi Cybercrime Pusat Rajasthan menangkap tersangka ke-8 dalam kasus “penipuan bos” senilai 680 juta rupee, yaitu Tagaram, warga Barmer, yang dituduh menyerahkan rekening banknya kepada pihak lain untuk memindahkan hasil penipuan online dengan imbalan komisi. Setelah dipindahkan melalui beberapa rekening bank berlapis, hasil penipuan tersebut dikonversi menjadi USDT atau mata uang kripto lainnya, lalu ditransfer melalui platform seperti Binance atau menggunakan kode QR Telegram.

Tersangka ke-8, Tagaram, Ditangkap di Barmer

Polisi Cybercrime Pusat Rajasthan menangkap Tagaram, warga Barmer, yang merupakan tersangka ke-8 yang ditangkap dalam kasus “penipuan bos” senilai 680 juta rupee. Tagaram dituduh menyerahkan rekening banknya kepada pihak lain untuk memindahkan hasil penipuan online dengan imbalan komisi. Kepala Biro Cybercrime, Vijay Kumar Singh, mengatakan bahwa Tagaram ditangkap di Barmer dan dibawa ke Jaipur untuk pemeriksaan lebih lanjut setelah perannya terungkap dalam penyelidikan.

Struktur Berlapis Jaringan Pencucian Uang Senilai 680 juta Rupee

Penyelidikan mengungkap bahwa kelompok penipu menggunakan struktur berlapis untuk mencuci hasil penipuan, dengan aliran dana sebagai berikut:

Lapisan pertama: Hasil penipuan ditransfer ke rekening bank penampung (rekening yang disediakan oleh orang-orang yang terpikat oleh imbalan komisi)

Lapisan kedua: Dana segera ditarik atau ditransfer melalui ATM, cek, UPI, kode QR, dan CDM (mesin setor tunai)

Lapisan ketiga: Dana dipindahkan berulang kali di antara beberapa rekening bank untuk memecahnya dan menyamarkan asal-usulnya

Lapisan terakhir: Dana dikonversi menjadi USDT atau mata uang kripto lainnya, lalu ditransfer melalui platform mata uang kripto seperti Binance atau menggunakan kode QR Telegram

Mekanisme Distribusi Toolkit melalui Telegram

Penyelidikan menunjukkan bahwa kelompok tersebut menyediakan toolkit kriminal kepada anggotanya melalui grup Telegram, yang berisi rekening bank palsu, ATM, kartu SIM, dan buku tabungan. Setelah hasil penipuan masuk ke rekening-rekening tersebut, anggota segera menariknya melalui ATM dan cek, atau memindahkan dana melalui UPI, kode QR, dan rekening lainnya. Pola “rekening sekali pakai + penarikan segera” ini bertujuan menyulitkan aparat penegak hukum untuk melacak aliran dana secara langsung.

Transfer 250 ribu Rupee: Catatan Bank Kunci dalam Kasus Tagaram

Selama penyelidikan polisi, catatan bank dan bukti teknis mengungkap keterlibatan spesifik Tagaram. Tersangka memberikan rekening banknya kepada Harendra (alias “Hani”), dan pada 24 Agustus 2026, rekening tersebut menerima setoran sebesar 250 ribu rupee. Setelah itu, Tagaram pergi ke bank bersama Harendra untuk mencoba menarik dana dari rekening tersebut, dan tindakan ini akhirnya mengungkap perannya dalam kelompok tersebut.

Kemajuan Analisis Teknis Polisi

Polisi saat ini sedang melakukan analisis teknis terhadap riwayat obrolan WhatsApp, riwayat panggilan, CAF ID, IPDR, dan catatan transaksi bank para tersangka untuk melacak ke rekening mana hasil penipuan tersebut akhirnya mengalir, serta semua pihak yang terkait dengan jaringan kriminal ini.

Operasi ini dilakukan di bawah arahan Wakil Kepala Biro Cybercrime, Shatanu Kumar Singh, dan dilaksanakan oleh tim yang dipimpin Inspektur Gajendra Sharma, Kepala Polisi Cybercrime Pusat Jaipur, dengan anggota Inspektur Polisi Neeraj Kumar, Asisten Inspektur Polisi Rakesh Kumar, Kepala Polisi Brijelal, dan Polisi Sachchidanand.

Pertanyaan Umum

Apa tuduhan spesifik terhadap Tagaram dalam kasus penipuan senilai 680 juta rupee?

Tagaram dituduh menyerahkan rekening banknya kepada Harendra alias “Hani” untuk memindahkan hasil penipuan online dengan imbalan komisi. Pada 24 Agustus 2026, rekening tersebut menerima setoran sebesar 250 ribu rupee. Setelah itu, Tagaram pergi ke bank bersama Harendra untuk mencoba menarik dana, dan akhirnya perannya terbongkar.

Bagaimana kelompok penipu menggunakan USDT dan Binance untuk pencucian uang tahap akhir?

Setelah dipindahkan berulang kali di antara beberapa rekening bank, hasil penipuan dikonversi menjadi USDT atau mata uang kripto lainnya, lalu ditransfer melalui platform mata uang kripto seperti Binance atau menggunakan kode QR di Telegram sebagai tahap terakhir dalam struktur pencucian uang berlapis.

Teknik apa yang digunakan polisi untuk melacak aliran dana dalam penyelidikan ini?

Polisi melakukan analisis teknis terhadap riwayat obrolan WhatsApp, riwayat panggilan, CAF ID, IPDR, dan catatan transaksi bank para tersangka untuk melacak tujuan akhir hasil penipuan dan semua pihak yang terkait.