Polisi Polandia menahan sejumlah orang tambahan dalam penyelidikan keruntuhan bursa kripto terkemuka Zondacrypto. Salah satu orang yang baru-baru ini ditahan adalah trader pasar saham Polandia terkenal, Rafal Zaorski, yang dibawa ke kantor Kejaksaan Umum Nasional di Katowice pada 2 Agustus. Penyelidikan tersebut dimulai pada 17 April oleh kantor kejaksaan distrik di Katowice atas dugaan penipuan berskala besar dan pencucian uang.
Polisi dari kantor regional di Katowice, Polandia selatan, menahan dua orang berinisial J.V. dan A.P., sementara staf Biro Pusat Pemberantasan Kejahatan Siber menahan R.Z. Penangkapan dilakukan pada hari Rabu atas permintaan jaksa, yang juga memerintahkan penyitaan mobil mewah, perhiasan, dan sejumlah besar uang tunai.
Zaorski sebelumnya dikaitkan dengan Silwester Suszek, pendiri BitBay yang menghilang dan merupakan pendahulu Zondacrypto. Dua tahanan lainnya adalah Jaromira V. dan Anna P. Jaromira merupakan mantan istri Marian V., yang juga dikenal sebagai “Manek” dan merupakan tersangka utama dalam hilangnya Suszek. Anna adalah rekan dekat Marian.
Sejarah keruntuhan Zondacrypto
Zonda merupakan bursa mata uang digital terbesar di pasar Polandia sebelum mengalami keruntuhan pada awal tahun ini akibat masalah likuiditas, yang menyebabkan penarikan dana dihentikan. Platform perdagangan kripto tersebut diluncurkan sebagai BitBay di Polandia pada 2014 oleh Silwester Suszek, yang juga menjabat sebagai CEO. Perusahaan itu kemudian dijual, diduga kepada kelompok mafia Rusia yang terkenal.
Perusahaan tersebut kemudian berganti nama menjadi Zondacrypto dan memindahkan kantor pusatnya ke Estonia. Di negara Baltik itu, perusahaan beroperasi di bawah lisensi yang diperoleh BB Trade, perusahaan yang terdaftar di sana. Zondacrypto menjadi salah satu pusat perdagangan kripto terbesar di Eropa Timur di bawah kepemimpinan Przemysław Kral, yang mengambil alih manajemen pada awal 2021.
Suszek menghilang tak lama kemudian, sementara CEO baru menuduhnya tidak menyerahkan kunci dompet yang berisi 4.500 BTC. Kral sendiri menghilang setelah pada pertengahan April tahun ini menyangkal bahwa bursa tersebut sedang bermasalah. Ia diduga melarikan diri ke Israel, negara tempatnya menjadi warga negara, lalu ke Dubai. Menurut laporan media Polandia, ia akhirnya setuju membantu pihak berwenang menangani kasus yang tampak seperti penipuan dan mungkin telah berdampak pada lebih dari 30.000 warga Polandia, yang kehilangan setidaknya 95 juta dolar AS.
Marian V., orang yang memperkenalkan Kral kepada Suszek, dianggap sebagai pihak yang sebenarnya mengendalikan perusahaan tersebut. Ia juga dilaporkan bersembunyi di UEA.
Skandal politik seputar Zonda
Penyelidikan keruntuhan Zondacrypto berkembang menjadi skandal politik besar karena manajemen Zonda dituduh mensponsori acara dan tokoh politik konservatif untuk memastikan terciptanya regulasi kripto yang menguntungkan. “Undang-Undang Pasar Aset Kripto”, yang diusulkan oleh pemerintahan liberal-sentris Perdana Menteri Donald Tusk, telah dua kali diveto oleh Presiden Karol Nawrocki dan kembali ke parlemen minggu ini.
Dalam konferensi pers, Menteri Kehakiman Polandia Waldemar Żurek mengumumkan bahwa para tahanan mungkin memiliki informasi mengenai hilangnya Silwester Suszek. Hal ini terutama berlaku bagi Rafal Zaorski, yang diyakini memiliki kaitan dengan pengusaha kripto yang hilang tersebut dan perusahaan perdagangan aset digital miliknya.
Rafal Zaorski: trader terkenal dan koneksinya
Zaorski adalah spekulan pasar saham Polandia terkenal yang meraih popularitas dengan membagikan hasil investasinya kepada publik, termasuk keuntungan dan kerugian senilai beberapa juta dolar AS. Pada April 2026, ia dihukum karena menggunakan informasi orang dalam saat memperdagangkan saham Merlin Group, operator e-commerce dan peritel asal Warsawa.
Penangkapan sebelumnya dalam kasus Zondacrypto mencakup kepala Komite Olimpiade Polandia (PKOl), Radosław Piesiewicz, yang dilaporkan terjadi pada akhir Agustus. Ia ditahan karena menerima hadiah mahal dari bos perusahaan kripto tersebut, berupa jam tangan senilai 40.000 euro, sebagai imbalan atas pemberian perlakuan yang menguntungkan terkait kesepakatan sponsorship Zonda.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa yang terjadi pada bursa kripto Zondacrypto?
Zonda merupakan bursa mata uang digital terbesar di pasar Polandia sebelum mengalami keruntuhan pada awal tahun ini akibat masalah likuiditas, yang menyebabkan penarikan dana dihentikan. Keruntuhan tersebut berdampak pada lebih dari 30.000 warga Polandia, yang kehilangan setidaknya 95 juta dolar AS.
Siapa Rafal Zaorski dan mengapa ia ditahan?
Zaorski adalah trader pasar saham Polandia terkenal yang memiliki kaitan dengan Silwester Suszek, pendiri BitBay yang menghilang dan pendahulu Zondacrypto. Menteri Kehakiman Polandia menyatakan bahwa para tahanan, terutama Zaorski, mungkin memiliki informasi mengenai hilangnya Suszek dan perusahaan perdagangan aset digitalnya.
Kejahatan apa yang sedang diselidiki dalam kasus Zondacrypto?
Penyelidikan dimulai pada 17 April oleh kantor kejaksaan distrik di Katowice atas dugaan penipuan berskala besar dan pencucian uang. Selain itu, manajemen Zonda dituduh mensponsori acara dan tokoh politik konservatif untuk memastikan terciptanya regulasi kripto yang menguntungkan.
