Mesures d’application

Le régulateur australien de la criminalité financière, l’AUSTRAC, a annulé, suspendu ou refusé de renouveler les enregistrements de 45 prestataires de services de transfert de fonds et de services sur actifs virtuels au cours de l’année écoulée, retirant ainsi ces entreprises de ses registres. Ces mesures visaient des entreprises dormantes ou inactives, insolvables, incapables d’exercer leurs activités, détenant un enregistrement inapproprié, n’ayant pas signalé de changements importants ou prés

Selon un communiqué officiel de l’AUSTRAC, le régulateur australien chargé de la lutte contre la criminalité financière a annulé, suspendu ou refusé de renouveler l’enregistrement de 45 prestataires de services de transfert de fonds et d’actifs virtuels au cours de l’année écoulée, les retirant ainsi de ses registres. Ces mesures visaient des entreprises considérées comme dormantes, insolvables, incapables d’exercer leurs activités ou présentant des risques importants de blanchiment d’argent ou

Le ressortissant singapourien Malone Lam a plaidé coupable mardi d’avoir participé à une entente criminelle relevant du RICO impliquant le vol de plus de 245 millions de dollars en cryptomonnaie, selon le ministère américain de la Justice. Les procureurs affirment que Lam a organisé une opération internationale qui a utilisé des tactiques d’ingénierie sociale et des cambriolages de domiciles pour voler et blanchir des cryptomonnaies, en identifiant les victimes et en coordonnant d’autres conspir

Selon le ministère américain de la Justice, le ressortissant singapourien Malone Lam a plaidé coupable mardi d’avoir participé à une entente criminelle ayant volé et blanchi plus de 245 millions de dollars en cryptomonnaies au moyen de techniques d’ingénierie sociale et de cambriolages de domiciles. Lam a organisé l’opération internationale au moins depuis Octobre 2023 jusqu’en Mai 2025, en identifiant les victimes et en coordonnant d’autres conspirateurs. Il a plaidé coupable d’un chef d’accusa

Arbitrum ne peut actuellement pas récupérer 30 766 ETH, d’une valeur approximative de 71 millions de dollars, en raison d’une action en justice intentée par le cabinet d’avocats américain Gerstein Harrow LLP. L’avis de restriction fait suite à l’incident du piratage de KelpDAO, selon un rapport de Coinfomania. Cet obstacle juridique met en évidence les complexités persistantes du secteur de la finance décentralisée, alors que les cadres réglementaires et juridiques se heurtent aux opérations por

Selon BlockBeats, Tether a gelé environ 39,3 millions d’USDT sur 10 adresses du réseau Tron aujourd’hui (9 Septembre), toutes liées à Xinbi Guarantee. L’entité opère comme une plateforme de trading pair-à-pair apparue vers 2022 sur Telegram. La société d’analyse de blockchain TRM Labs avait précédemment identifié Xinbi Guarantee comme l’un des plus grands marchés illégaux de cryptomonnaies d’Asie du Sud-Est, ayant facilité un volume total de transactions d’environ 24,2 milliards de dollars.

Une habitante de la région de Nijni Novgorod a transféré 14 millions de roubles à des escrocs après avoir fait connaissance en ligne avec un inconnu qui lui a proposé de gagner de l’argent grâce à des investissements dans les cryptomonnaies. En février, cette Russe de 27 ans a fait la connaissance sur Internet d’un homme qui lui a proposé de gagner un revenu supplémentaire. Sur les conseils de son interlocuteur, elle a installé sur son smartphone trois applications permettant de suivre les taux

Selon ChainCatcher, l’enquêteur on-chain ZachXBT a accusé l’utilisateur « Mr Austin Fine » de convertir la cryptomonnaie volée à Malone en biens de luxe afin de réaliser un Profit. ZachXBT a menacé de le mettre à l’écart jusqu’à l’indemnisation de la victime et a averti que cette affaire aurait un impact négatif sur tous ses partenariats actuels et futurs avec des marques. ZachXBT a en outre indiqué avoir suivi une partie des fonds via Monero jusqu’au concessionnaire de voitures de luxe TBTFW, à

Le prévenu singapourien Malone Lam, âgé de 22 ans, a plaidé coupable le 8 septembre 2026 devant le tribunal du district de Columbia, aux États-Unis, d’un chef de complot fédéral visant à commettre des actes de racket. Cette affaire est considérée comme la première affaire liée au Bitcoin engagée par le ministère américain de la Justice en vertu de la loi RICO (« Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act »). Le montant en cause atteint 245 millions de dollars, et Lam encourt jusqu’à 20 a

Selon Odaily, Malone Lam, un ressortissant singapourien âgé de 22 ans, a plaidé coupable à des accusations fédérales de complot en vue d’extorquer des actifs en cryptomonnaies volés d’une valeur de 245 millions de dollars. Lam a organisé un réseau transfrontalier d’ingénierie sociale qui reposait sur l’usurpation de l’identité de faux agents du service client, des intrusions dans des bases de données et le vol de portefeuilles matériels pour cibler des victimes. Son coaccusé, Evan Tangeman, a ét

Malone Lam, un citoyen singapourien de 22 ans vivant à Miami, a plaidé coupable mardi à des accusations fédérales de complot en vue de commettre des actes de racket. Ces accusations découlent d’une opération internationale de vol de cryptomonnaies qui a dérobé et blanchi plus de 245 millions de dollars. Les procureurs affirment que Lam a contribué à diriger un réseau qui utilisait des tactiques d’ingénierie sociale pour cibler des détenteurs de cryptomonnaies, coordonnant le déplacement et les d

Selon le bureau du procureur des États-Unis du district de Columbia, Malone Lam, un Singapourien de 22 ans qui résidait à Miami, a plaidé coupable mardi de complot fédéral de racket lié à une opération internationale d’ingénierie sociale ayant permis de voler et de blanchir plus de 245 millions de dollars en cryptomonnaie. Les procureurs affirment que Lam a contribué à diriger le réseau qui ciblait les détenteurs de cryptomonnaie par la tromperie et coordonnait le transfert et la dépense des act

Selon le Bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia, Malone Lam, 22 ans, a plaidé coupable mardi à des accusations fédérales de complot de racket liées à un vol de cryptomonnaie et à un stratagème de blanchiment d’argent portant sur 245 millions de dollars. Lam, citoyen singapourien résidant à Miami, dirigeait une opération internationale d’« ingénierie sociale » sous plusieurs pseudonymes, dont « Anne Hathaway » et « King Greavy ». Il encourt jusqu’à 20 ans de prison, une a

Selon le post-mortem de Cronos publié lundi, le réseau a restauré sa blockchain le 30 Août afin d’annuler environ 111,2 millions de dollars liés à l’exploitation du protocole de prêt Tectonic. Cette restauration a effacé 1 heure et 54 minutes de transactions finalisées, y compris des activités légitimes sans rapport avec l’attaque. Environ 9,19 millions de dollars avaient déjà quitté le réseau avant que les validateurs ne l’arrêtent à 9 h 32 EST, et ces fonds restent irrécupérables. Les développ

Le 9 Septembre, la Commission des valeurs mobilières et des Futures de Hong Kong a ajouté « Kong Kong Fund/Kong Kong Coin Issuing Limited » à sa liste noire des entreprises non agréées. L’entité a faussement prétendu avoir une adresse à Hong Kong et fourni des numéros de téléphone hongkongais, tout en menant des activités non agréées et en ciblant des investisseurs hongkongais sans l’agrément ni l’enregistrement requis en vertu de l’Ordonnance sur les valeurs mobilières et les Futures. La Commis

Selon Bitcoin News et Galaxy Research, les suspects du vol de Coldcard ont transféré 97,09 BTC, d’une valeur d’environ 7,7 millions de dollars, depuis la troisième vague de coffres compromis depuis le 2 septembre, soit environ 45 % des actifs de ce lot. Les attaquants ont créé 293 coffres multisignatures personnalisés 2 sur 2 et ont d’abord transféré les fonds via THORChain avant d’effectuer plusieurs séries de mixage CoinJoin au cours du week-end. Selon le suivi de Galaxy Research, environ 82 %

Selon ChainCatcher, Tether a gelé plus tôt aujourd’hui environ 39,27 millions de USDT répartis sur 10 adresses du réseau Tron, liées à Xinbi Guarantee. L’action, détectée par MistTrack, fait suite à de précédents gels de fonds associés à Huiwang Guarantee et semble viser des plateformes de garde illégales opérant sur Telegram.

WalletConnect a publié son premier « State of Compliance, Policy, and Regulation Report » en 2026, fournissant une analyse interjuridictionnelle de la manière dont la réglementation des actifs numériques est passée de la proposition législative à l’application effective. Le rapport examine les cadres applicables aux Stablecoins, les exigences de lutte contre le blanchiment d’argent, la Règle de voyage, la gouvernance de la DeFi et la conformité dans les domaines des paiements, du Trading, de la

WalletConnect indique que l’entreprise a publié son premier Rapport sur la conformité, les politiques et la réglementation le 8 Septembre 2026, révélant que la réglementation des actifs crypto est passée du débat législatif à la mise en application concrète dans les principales juridictions. Plus de 1 000 entreprises n’ont pas obtenu d’autorisation au titre du règlement de l’Union européenne sur les marchés de crypto-actifs (MiCA) avant la date limite du 1er Juillet 2026, perdant ainsi le bénéfi

Selon ChainCatcher, Malone Lam devrait comparaître mardi devant un tribunal fédéral pour une audience au cours de laquelle il devrait plaider coupable dans le cadre du vol de bitcoins d’une valeur de 230 millions de dollars. Les procureurs affirment que Lam dirigeait un groupe de 18 membres qui a volé plus de 4 100 BTC à un investisseur de Washington, D.C., au moyen de techniques d’ingénierie sociale en août 2024. Si Lam plaide coupable, il deviendra le 11e accusé à plaider coupable dans cette a