En Corée du Sud, des systèmes pyramidaux liés à des cryptomonnaies non cotées piègent des victimes

Les systèmes pyramidaux fondés sur des cryptomonnaies non cotées continuent de se multiplier en Corée du Sud malgré le ralentissement du marché des cryptomonnaies. Des victimes près de la station Seolleung, à Séoul, ont perdu des dizaines de millions de wons. Une victime, identifiée comme A, a déclaré à Yonhap News le 16 qu’il avait perdu 60 millions de wons après avoir été recruté par des courtiers étrangers qui promettaient des rendements élevés sur des actifs non répertoriés sur CoinMarketCap. Selon des experts en conformité blockchain, ces systèmes exploitent le FOMO des investisseurs — la peur de rater une occasion — en affirmant que la valeur des actifs sera multipliée par 10 à 100 lors de leur cotation. Les victimes deviennent souvent elles-mêmes recruteuses, brouillant la distinction entre auteur et victime dans un cycle qui complique les signalements et la récupération des fonds. La station Seolleung est devenue connue comme un haut lieu de ces escroqueries de marketing multiniveau.

Les victimes deviennent recruteuses dans un système pyramidal près de la station Seolleung

A, qui a rencontré Yonhap News près de la station Seolleung, a déclaré : « J’ai également subi un préjudice de 60 millions de wons. » Il recrutait des investisseurs en affirmant qu’ils pouvaient gagner de grosses sommes en investissant dans des actifs non cotés. A a expliqué que des courtiers étrangers introduisaient en Corée du Sud des activités liées à des actifs non cotés et percevaient des commissions, ajoutant : « Tous les membres deviennent des victimes. »

Une autre victime, B, originaire de Busan, a déclaré à Yonhap News que le courtier C l’avait persuadé, il y a plusieurs années, d’investir des dizaines de millions de wons dans plusieurs actifs, en promettant que leur valeur serait multipliée par des centaines de fois lors de leur cotation. B a déclaré : « J’ai investi une grosse somme, et l’argent de nombreuses connaissances y est également passé, mais on dirait qu’un accident s’est produit. » Il a ajouté : « J’ai attendu six mois, puis un an, et maintenant je pense que je ne récupérerai pas mon argent. »

Les actifs promus par A, ainsi que celui dans lequel il avait investi, n’étaient pas répertoriés sur CoinMarketCap, ce qui jette un doute sur leur légitimité. B s’est lancée dans cette activité liée aux actifs après que C l’a persuadée qu’elle pourrait gagner de l’argent grâce à de nouvelles entreprises, devenant ainsi à la fois victime et recruteuse.

Les signalements tardifs favorisent la répétition des infractions

D’après la source, la plupart des investisseurs dans des actifs non cotés hésitent à signaler les faits à la police en raison de promesses telles que « nous vous rendrons bientôt votre argent » ou « attendez encore un peu et vous recevrez votre capital et vos bénéfices ». Ces signalements tardifs permettent aux infractions de se répéter sans sanctions importantes, tandis que les victimes se transforment en recruteuses, font davantage de victimes et alimentent un cycle d’escroqueries pyramidales fondées sur des actifs non cotés.

Un responsable de Bonanzafactory, une entreprise de conformité blockchain, a déclaré : « Ces escroqueries sont souvent conçues dès le départ selon des méthodes permettant d’échapper aux enquêtes et aux forces de l’ordre. » Il a ajouté : « Lorsque les victimes tardent à signaler les faits, le délai initial crucial pour suivre et geler les fonds est perdu. Nous devons renforcer les systèmes permettant aux victimes de signaler les faits le plus rapidement possible et de lancer les procédures de suivi et de gel des comptes et portefeuilles liés aux infractions. »

Les experts recommandent de signaler immédiatement les faits et d’éviter les actifs non cotés

Les experts recommandent unanimement d’éviter les investissements dans des actifs non cotés, principale mesure de prévention. Yoon Seung-sik, directeur du Research Center chez Tiger Research, a déclaré : « Ces actifs peuvent facilement être présentés comme susceptibles de voir leur valeur multipliée par 10 ou 100 lors de leur cotation. Les escrocs exploitent cette perspective pour susciter le FOMO chez les investisseurs. »

Yoon a poursuivi : « Les opportunités ne se présentent pas aux particuliers qui ne sont pas des investisseurs capables de mobiliser d’importants capitaux. En particulier, les grandes plateformes d’échange nationales et étrangères n’annoncent ni ne garantissent à l’avance une cotation. Si quelqu’un affirme qu’une cotation sur de grandes plateformes est confirmée, c’est une arnaque à 99,9 %. »

FAQ

Qu’est-il arrivé aux victimes près de la station Seolleung ?
Des victimes près de la station Seolleung, à Séoul, ont perdu des dizaines de millions de wons dans des systèmes pyramidaux fondés sur des cryptomonnaies non cotées. Une victime, A, a déclaré à Yonhap News le 16 qu’il avait perdu 60 millions de wons après avoir été recruté par des courtiers étrangers qui promettaient des rendements élevés sur des actifs non répertoriés sur CoinMarketCap.

Pourquoi les victimes hésitent-elles à signaler ces escroqueries ?
La plupart des investisseurs dans des actifs non cotés hésitent à signaler les faits à la police en raison de promesses telles que « nous vous rendrons bientôt votre argent » ou « attendez encore un peu et vous recevrez votre capital et vos bénéfices ». La victime B a déclaré avoir attendu six mois, puis un an, avant de conclure qu’elle ne récupérerait pas ses fonds, période durant laquelle elle n’a pas déposé de plainte auprès de la police.