La FIRS du Nigeria lance un procès contre une grande CEX pour fraude fiscale présumée

Message de Gate News, 14 avril — le Service fédéral des impôts nigérian (FIRS) a engagé des poursuites à titre d’essai contre une grande plateforme d’échange centralisée pour des accusations présumées d’évasion fiscale. Le FIRS affirme que la plateforme n’a pas collecté et reversé la taxe sur la valeur ajoutée (VAT) et l’impôt sur les sociétés (CIT) à partir de transactions en cryptomonnaies et de transferts d’actifs impliquant des utilisateurs nigérians.

Lors de l’audience de lundi devant le juge Emeka Nwite à la Haute Cour fédérale de Abuja, un témoin du FIRS a déclaré que le système fiscal automatisé de l’agence, TaxProMax, lancé le 7 juin 2021, conserve des registres de toutes les transactions des contribuables. Le témoin a indiqué que les entités non enregistrées sur la plateforme ne peuvent pas s’acquitter d’obligations fiscales, notamment déposer des déclarations, recevoir des évaluations et effectuer des paiements.

Le conseil juridique de l’échange a soutenu que seules les entités ayant une « présence économique significative » au Nigeria sont tenues de s’enregistrer à des fins fiscales. L’avocat a précisé que les entreprises non nigérianes sans une telle présence ne sont pas obligées de déposer des déclarations fiscales ou d’effectuer des paiements fiscaux dans le pays. Le tribunal a ajourné le procès au 11 avril 2025.

L’affaire découle de mai 2023, lorsque le gouvernement nigérian a accusé l’échange d’être impliqué dans des perturbations de la monnaie à la suite de la chute du naira. Deux dirigeants ont été détenus en avril 2024 ; l’un s’est évadé de la garde tandis que l’autre a été libéré en octobre 2024 en raison d’une détérioration de son état de santé. La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a, séparément, déposé des charges alléguant environ $34 million de cybercrimes, de blanchiment d’argent et de violations des changes.

Récemment, un dirigeant libéré a affirmé via les réseaux sociaux que trois députés nigérians avaient demandé un pot-de-vin en cryptomonnaie de $150 million ; des allégations que l’un des députés a démenties publiquement. Le dirigeant a également accusé le gouvernement de demander des données utilisateurs concernant des responsables de l’opposition, soulevant des inquiétudes en matière de protection des données.