L’Irlande lance sa première stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent ciblant les crypto-actifs

Le vice-Premier ministre et ministre des Finances irlandais, Simon Harris, a lancé le 13 août la première stratégie nationale du pays de lutte contre le blanchiment d’argent. Celle-ci introduit de nouvelles règles relatives aux crypto-actifs et aux transferts de cryptomonnaies. Selon M. Harris, cette initiative répond à l’exploitation, par les organisations criminelles, des nouvelles technologies, des crypto-actifs et de réseaux financiers internationaux complexes pour dissimuler les produits de la criminalité. La stratégie constitue le renforcement le plus important du cadre irlandais de lutte contre la criminalité financière depuis des années et vise à instaurer une approche pangouvernementale afin d’empêcher les criminels, les fraudeurs et les financiers du terrorisme d’exploiter le système financier de l’État.

L’Irlande établit cinq priorités stratégiques pour son cadre de lutte contre le blanchiment d’argent

La stratégie repose sur cinq priorités : renforcer la coordination nationale, mieux comprendre les risques, mettre en place un cadre réglementaire plus solide, renforcer les capacités et améliorer la coopération internationale. Sa préparation fait suite à la publication récente de l’Évaluation nationale des risques 2026 concernant le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération, ainsi que du plan d’action associé pour la mise en œuvre des mesures prioritaires.

L’initiative vise à accroître la transparence concernant la propriété des entreprises et à instaurer de nouvelles obligations déclaratives pour les sociétés en commandite et les structures sociétaires à haut risque, afin d’empêcher les criminels de se dissimuler derrière des structures d’entreprise complexes. Le gouvernement souhaite également moderniser les capacités de renseignement financier et renforcer la capacité de l’État à détecter les fraudes facilitées par la cybercriminalité, le contournement des sanctions et les menaces émergentes liées à la criminalité financière. La stratégie prévoit de renforcer le partage de renseignements entre les ministères ainsi que la surveillance des établissements financiers, et d’améliorer le contrôle des secteurs vulnérables, notamment celui des jeux d’argent.

De nouvelles réglementations ciblent les crypto-actifs et les transferts numériques

La stratégie prévoit de renforcer les règles de lutte contre le blanchiment d’argent applicables aux crypto-actifs et aux transferts numériques, afin de rendre plus difficile le déplacement anonyme de fonds. Les réformes visent également à garantir la mise en œuvre, par l’Irlande, du nouveau paquet législatif de l’Union européenne relatif à la lutte contre le blanchiment d’argent.

« Les organisations criminelles deviennent de plus en plus sophistiquées », a déclaré M. Harris dans un communiqué. « Elles exploitent les nouvelles technologies, les crypto-actifs et les réseaux financiers internationaux complexes pour dissimuler les produits de la criminalité. Le gouvernement doit continuer à garder une longueur d’avance sur ces menaces. »

L’Irlande se prépare à l’évaluation mutuelle 2026 du GAFI

Selon un communiqué, la stratégie vise à soutenir les préparatifs de l’Irlande en vue de sa prochaine évaluation mutuelle par le Groupe d’action financière (GAFI). « Le lancement d’aujourd’hui envoie un message clair : l’Irlande ne sera pas un endroit sûr pour blanchir les produits de la criminalité », a déclaré M. Harris. « Nous continuerons à poursuivre les criminels organisés, à protéger notre système financier et à préserver la réputation de l’Irlande comme l’un des pays les plus sûrs et les plus fiables d’Europe pour vivre, travailler et faire des affaires. »

Des responsables du ministère ont confirmé que la mise en œuvre de la stratégie avait déjà commencé grâce à la coopération entre les ministères, les forces de l’ordre, les autorités de régulation et le secteur privé.

FAQ

Qu’a annoncé l’Irlande le 13 août concernant la lutte contre le blanchiment d’argent ?

Le vice-Premier ministre et ministre des Finances irlandais, Simon Harris, a lancé le 13 août la première stratégie nationale du pays de lutte contre le blanchiment d’argent. Celle-ci introduit de nouvelles règles relatives aux crypto-actifs et aux transferts de cryptomonnaies afin d’empêcher les criminels de déplacer anonymement des fonds illicites.

Quelles sont les cinq priorités stratégiques de la stratégie irlandaise de lutte contre le blanchiment d’argent ?

La stratégie repose sur cinq priorités : renforcer la coordination nationale, mieux comprendre les risques, mettre en place un cadre réglementaire plus solide, renforcer les capacités et améliorer la coopération internationale.

Pourquoi l’Irlande met-elle en œuvre cette stratégie de lutte contre le blanchiment d’argent maintenant ?

La stratégie répond à l’exploitation, par les organisations criminelles, des nouvelles technologies, des crypto-actifs et de réseaux financiers internationaux complexes pour dissimuler les produits de la criminalité. Elle prépare également l’Irlande à sa prochaine évaluation mutuelle par le Groupe d’action financière (GAFI).