Des suspects arrêtés en Pologne dans l’affaire de l’effondrement de la plateforme d’échange crypto Zonda

La police polonaise a interpellé plusieurs personnes dans le cadre de l’enquête sur l’effondrement de la principale plateforme d’échange de cryptomonnaies, Zondacrypto. Parmi les personnes récemment interpellées figure le célèbre trader polonais Rafal Zaorski, qui a été conduit au siège du parquet national à Katowice le 2 août. L’enquête a été ouverte le 17 avril par le parquet régional de Katowice, sur fond de soupçons de fraude à grande échelle et de blanchiment d’argent.

Des policiers de la direction provinciale de la police à Katowice ont interpellé deux personnes portant les initiales J.V. et A.P., tandis que des agents du Bureau central de lutte contre la cybercriminalité ont interpellé R.Z. Les interpellations ont eu lieu mercredi à la demande des procureurs, qui ont également ordonné la saisie de voitures de luxe, de bijoux et d’une importante somme d’argent liquide.

Zaorski avait précédemment été lié à Sylwester Suszek, le fondateur disparu de BitBay, qui a précédé Zondacrypto. Les deux autres personnes interpellées sont les femmes Jaromira V. et Anna P. Jaromira est l’ex-femme de Marian V., également connu sous le nom de « Manek », qui est le principal suspect dans la disparition de Suszek. Anna était une proche collaboratrice de ce dernier.

Histoire de l’effondrement de Zondacrypto

Zonda était la plus grande plateforme d’échange de devises numériques du marché polonais avant son effondrement au début de cette année en raison de problèmes de liquidité, ce qui a entraîné la suspension des retraits. La plateforme d’échange de cryptomonnaies a été lancée sous le nom de BitBay en Pologne en 2014 par Sylwester Suszek, qui en était également le directeur général. La société a ensuite été vendue, apparemment à un groupe mafieux russe bien connu.

La société a ensuite été rebaptisée Zondacrypto et a transféré son siège en Estonie, où elle opérait sous une licence obtenue par BB Trade, une société enregistrée dans cet État balte. Elle est devenue l’une des plus grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies d’Europe de l’Est sous la direction de Przemysław Kral, qui en a pris les rênes au début de 2021.

Suszek a disparu peu après, et le nouveau directeur général l’a accusé de ne pas avoir remis les clés d’un portefeuille contenant 4 500 BTC. Kral a lui-même disparu après avoir nié, à la mi-avril de cette année, que la plateforme d’échange rencontrait des difficultés. Il aurait fui en Israël, dont il est citoyen, puis à Dubaï. Selon les médias polonais, il a finalement accepté d’aider les autorités à résoudre cette affaire, qui ressemble à une escroquerie ayant pu toucher plus de 30 000 Polonais, lesquels ont perdu au moins 95 millions de dollars.

Marian V., l’homme qui avait présenté Kral à Suszek, est considéré comme la personne qui dirigeait effectivement la société. Il se cacherait également aux Émirats arabes unis.

Le scandale politique autour de Zonda

L’enquête sur l’effondrement de Zondacrypto s’est transformée en vaste scandale politique, la direction de Zonda étant accusée d’avoir sponsorisé des événements et des personnalités politiques conservateurs afin d’obtenir une réglementation favorable aux cryptomonnaies. La « Loi sur le marché des cryptoactifs », proposée par le gouvernement libéral centriste du Premier ministre Donald Tusk, a été bloquée deux fois par le président Karol Nawrocki et revient au Parlement cette semaine.

Lors d’une conférence de presse, le ministre polonais de la Justice, Waldemar Żurek, a annoncé que les personnes interpellées pourraient détenir des informations sur la disparition de Sylwester Suszek. Cela concerne en particulier Rafal Zaorski, qui serait lié à l’entrepreneur en cryptomonnaies disparu et à sa société de trading d’actifs numériques.

Rafal Zaorski : un trader connu et ses relations

Zaorski est un célèbre spéculateur polonais du marché boursier, qui s’est fait connaître en partageant publiquement les résultats de ses investissements, notamment des gains et des pertes de plusieurs millions de dollars. En avril 2026, il a été condamné pour avoir utilisé des informations privilégiées lors de transactions sur les actions de Merlin Group, une société varsovienne de commerce électronique et de vente au détail.

Les interpellations précédentes dans l’affaire Zondacrypto comprennent celle du président du Comité olympique polonais (PKOl), Radosław Piesiewicz, rapportée fin août. Il a été placé en détention pour avoir accepté un cadeau coûteux du patron de la société de cryptomonnaies : une montre d’une valeur de 40 000 euros, en échange d’un traitement favorable des accords de sponsoring de Zonda.

Foire aux questions

Que s’est-il passé avec la plateforme d’échange de cryptomonnaies Zondacrypto ?

Zonda était la plus grande plateforme d’échange de devises numériques du marché polonais avant son effondrement au début de cette année en raison de problèmes de liquidité, ce qui a entraîné la suspension des retraits. L’effondrement a touché plus de 30 000 Polonais, qui ont perdu au moins 95 millions de dollars.

Qui est Rafal Zaorski et pourquoi a-t-il été interpellé ?

Zaorski est un célèbre trader polonais du marché boursier qui était lié à Sylwester Suszek, le fondateur disparu de BitBay, le prédécesseur de Zondacrypto. Le ministre polonais de la Justice a déclaré que les personnes interpellées, en particulier Zaorski, pourraient détenir des informations sur la disparition de Suszek et ses actifs numériques.

Quels crimes font l’objet de l’enquête dans l’affaire Zondacrypto ?

L’enquête a été ouverte le 17 avril par le parquet régional de Katowice, sur fond de soupçons de fraude à grande échelle et de blanchiment d’argent. En outre, la direction de Zonda est accusée d’avoir sponsorisé des événements et des personnalités politiques conservateurs afin d’obtenir une réglementation favorable aux cryptomonnaies.