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Las vulnerabilidades de las finanzas tradicionales son en realidad el caldo de cultivo para el lavado de dinero, los 65 millones en criptomonedas no son más que la punta del iceberg, no vuelvas a tomar al mundo de las criptomonedas como chivo expiatorio.
Las investigaciones muestran que el grupo involucrado ha transferido en los últimos cuatro años más de 26 mil millones de reales (aproximadamente 4,6 mil millones de dólares), incluyendo alrededor de 365 millones de reales (unos 65 millones de dólares) en transacciones con criptomonedas.
Las autoridades han realizado 59 órdenes de registro en cinco estados, incluyendo São Paulo y Río de Janeiro, y están investigando a seis empresas fintech sospechosas de actuar como “bancos clandestinos”.