Últimamente he estado jugando con ese conjunto de etiquetas/clustering para perfiles de direcciones, y cada vez más siento que: puede ser una referencia, pero no debe tomarse como una “identificación oficial”. Es normal que una misma persona tenga muchas direcciones, y a la inversa, muchas direcciones también pueden ser agrupadas por algoritmos como “mismo tipo de fondos”, pareciendo dinero inteligente, pero en realidad solo puede ser alguien que pasa por la misma ruta.

Ahora confío más en las “acciones” del flujo de fondos: entradas y salidas en exchanges, puentes cross-chain, frecuencia de interacción con contratos, estos al menos tienen sentido explicativo. Las etiquetas, para hacer filtros y alertas, están bien, pero no al ver “fondo/market maker” ya imaginarse una trama… especialmente con el reciente ruido sobre monedas de privacidad y mezcladores, hay quienes al escuchar “mezclador” directamente condenan la dirección, lo cual en realidad es bastante brutal. De todos modos, estoy acostumbrado a mirar dos saltos más allá, a no sacar conclusiones precipitadas, y primero mantener bajo control mi gestión de riesgos.