Hoy en día, al ver ese tipo de "transferencias por coincidencia" en la cadena, generalmente no saco conclusiones de inmediato. Primero descompongo la ruta: ¿es el mismo grupo de fondos dividido en diferentes direcciones y luego reunido, hay saltos intermedios en mezcladores o puentes, el patrón de gas y el intervalo de tiempo parecen ser del mismo operador? Muchas parecen ser "una especie de insinuación", en realidad solo son enrutadores + scripts moviendo dinero de A a B, y de paso también pasaron por C.

Pero últimamente hay demasiados enlaces de phishing, incluso los monederos hardware están agotados... En pocas palabras, cuanto más en este momento, más fácil es que estas "coincidencias" en la cadena sean usadas para manipular el ritmo. Después de ver tanto, empieza a cansar: piensas que estás resolviendo un caso, pero en realidad alguien solo está probando la atención de todos. De todos modos, ahora prefiero ir más despacio, revisar un par de veces más, firmar más, y no tocar las transacciones con antecedentes o incidentes históricos que no hayan pasado la revisión, para evitar que el corazón me dé un susto en la medianoche.