En el verano de 2023, un apartamento en algún lugar de Londres fue forzado. La policía encontró un secreto de 8,5 mil millones de dólares en una computadora portátil común: 190,000 Bitcoins.

La titular se llama Qian Zhimin. Su historia comienza en 2014.

En junio de ese año, una plataforma de intercambio de repente recibió órdenes de compra por 180 millones de yuanes, barriendo instantáneamente 100,000 Bitcoin. En ese momento, el precio de la moneda aún no había despegado, pero esta operación ya era bastante loca. En los años siguientes, ella, como una jugadora obsesionada, continuó aumentando su posición, acumulando finalmente casi 190,000 monedas.

Toda su fortuna está en una billetera de criptomonedas. En 2017, cuando la situación se volvió tensa en el país, ella emprendió una fuga internacional de nivel académico: primero cruzó a Birmania, luego a Tailandia y Laos, eludiendo Malasia, y finalmente se estableció en el Reino Unido.

Escapar se ha logrado, pero ¿cómo se gasta el dinero?

En 2018, su cómplice gastó 43 millones de libras en Londres para comprar una mansión. Esta transacción inusual activó directamente los radares de la Agencia de Investigación de Crímenes Financieros. El sistema de lavado de dinero encendió la luz roja, y ella solo pudo esconderse en el inframundo de Londres, permaneciendo oculta durante seis años.

Después de 2190 días de vida oculta, finalmente terminó frente a esa laptop. Cuando intentó transferir los activos restantes, la policía pateó la puerta.

Este caso es bastante interesante: una persona, una computadora, unas cuantas claves, pueden esconder decenas de miles de millones en el mundo digital, cruzando medio planeta y escapando durante seis años.

Pero también expone un problema: cuando las criptomonedas se convierten en una nueva herramienta para el lavado de dinero, ¿realmente es suficiente el sistema regulatorio existente? El seguimiento en la cadena, la colaboración transnacional, las tecnologías de anti-lavado de dinero... este juego del gato y el ratón sigue escalando.