Tether y TRON se asocian con TRM Labs, congelan $300M en cripto ilícito en todo el mundo - Coinedict

Un paso importante en la prevención del crimen criptográfico global acaba de tener lugar, ya que Tether y TRON unieron fuerzas con el líder en inteligencia blockchain TRM Labs para combatir la actividad ilegal de activos digitales. Su unidad conjunta, llamada T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), ha congelado más de $300 millones en fondos criptográficos ilícitos desde su lanzamiento en septiembre de 2024.

Esta colaboración trabaja directamente con agencias de aplicación de la ley en todo el mundo para identificar y desmantelar redes criminales que operan a través de criptomonedas, incluidos esquemas de fraude, lavado de dinero y financiamiento de organizaciones prohibidas.

Impacto Global en 23 Jurisdicciones

En solo un año, T3 FCU brindó apoyo en 23 países, ayudando a las autoridades a incautar fondos ilegales vinculados al cibercrimen y a grupos de crimen organizado. Las cifras clave incluyen:

• $83M congelado en los EE. UU. en 37 casos — el más alto a nivel mundial
• Más de **$13M ** incautados en Brasil, incluidos fondos vinculados a redes criminales de alto perfil
• Operaciones exitosas en Europa y Asia, incluyendo España, Alemania, el Reino Unido, Bulgaria, Finlandia y Australia

La Policía Federal de Brasil incluso reconoció formalmente a T3 FCU por su apoyo en la Operación Lusocoin, que bloqueó más de R$3 mil millones en activos, incluyendo 4.3M USDT conectados a sindicatos criminales.

Tipos de Crimen Objetivo

Las investigaciones de T3 FCU han tenido como objetivo:

• Bienes y servicios ilegales
• Anillos de fraude y estafa a gran escala
• Hacks y exploits de intercambios de criptomonedas
• Financiamiento del terrorismo y crimen organizado
• Ciberataques vinculados a Corea del Norte (e.j., $19M del hackeo de Bybit)

El CEO de Tether, Paolo Ardoino, destacó que cruzar el $300M hito demuestra que la transparencia de blockchain puede interrumpir las redes criminales globales, añadiendo que Tether colabora con más de 280 agencias de aplicación de la ley en todo el mundo.

Binance se une a la misión

En agosto, Binance se unió al Programa de Colaboradores Globales T3+ ampliado, fortaleciendo la cooperación entre empresas privadas y las fuerzas del orden.

La iniciativa también fue presentada durante la 9ª Conferencia Global sobre Finanzas Criminales y Criptomonedas en Viena, organizada por Europol y el Instituto de Basilea.

Una Nueva Era para la Seguridad Cripto

Con Tether, TRON DAO, TRM Labs y Binance alineados, la industria de las criptomonedas está dando un paso decisivo hacia adelante en la lucha contra la actividad financiera ilegal. El éxito temprano de la T3 FCU señala un modelo poderoso para futuros esfuerzos de seguridad global basados en blockchain, ayudando a garantizar que los ecosistemas de criptomonedas crezcan de manera segura y responsable.