Los esquemas piramidales de criptomonedas no cotizadas atrapan a víctimas en Corea del Sur

Los esquemas piramidales de criptomonedas sin cotizar siguen proliferando en toda Corea del Sur a pesar de la caída del mercado cripto, y las víctimas cerca de la estación Seolleung de Seúl han perdido decenas de millones de wones. Una víctima, identificada como A, declaró a Yonhap News el día 16 que perdió 60 millones de wones después de ser reclutada por brókeres extranjeros que prometían altas rentabilidades con monedas que no figuraban en CoinMarketCap. Según expertos en cumplimiento normativo de blockchain, estos esquemas explotan el FOMO de los inversores (miedo a perderse algo) al afirmar que el valor de las monedas aumentará entre 10 y 100 veces cuando coticen. Las víctimas a menudo se convierten en reclutadores, desdibujando la línea entre perpetrador y víctima en un ciclo que dificulta las denuncias y la recuperación de fondos. La estación Seolleung se ha hecho conocida como un centro de este tipo de estafas de marketing multinivel.

Las víctimas se convierten en reclutadores en un esquema piramidal de la estación Seolleung

A, que se reunió con Yonhap News cerca de la estación Seolleung, declaró: «También sufrí daños por valor de 60 millones de wones». Había estado reclutando inversores con la promesa de que podían ganar grandes sumas invirtiendo en monedas sin cotizar. A explicó que los brókeres extranjeros introducen en Corea del Sur proyectos relacionados con monedas sin cotizar y reciben comisiones, y añadió: «Todos los involucrados terminan convirtiéndose en víctimas».

Otra víctima, B, de Busan, declaró a Yonhap News que el bróker C le convenció hace años para invertir decenas de millones de wones en varias monedas, con la promesa de que su valor se multiplicaría por cientos cuando cotizaran. B declaró: «Invertí una gran cantidad, y también entró el dinero de muchos conocidos, pero parece que algo salió mal». Añadió: «He esperado seis meses, un año, y ahora creo que no recuperaré el dinero».

Las monedas promocionadas por A y aquella en la que A invirtió no figuraban en CoinMarketCap, lo que indicaba que su legitimidad era cuestionable. B entró en el negocio relacionado con las monedas después de que C le convenciera de que podía ganar dinero mediante nuevas empresas, convirtiéndose así tanto en víctima como en reclutador.

Las denuncias tardías permiten que se repitan los delitos

La mayoría de los inversores en monedas sin cotizar duda en denunciar ante la policía debido a promesas como «te devolveremos el dinero pronto» o «espera un poco más y recibirás el capital y los beneficios», según la fuente. Estas denuncias tardías permiten que los delitos se repitan sin sanciones significativas, mientras las víctimas se convierten en reclutadores, generan más víctimas y alimentan un ciclo de estafas piramidales con monedas sin cotizar.

Un funcionario de Bonanzafactory, empresa de cumplimiento normativo de blockchain, declaró: «Estas estafas suelen diseñarse desde el principio con métodos para eludir la investigación y la aplicación de la ley». El funcionario enfatizó: «Si las denuncias de las víctimas se retrasan, se pierde un tiempo inicial crítico para rastrear y congelar los fondos. Necesitamos reforzar los sistemas que permitan a las víctimas denunciar lo antes posible y poner en marcha los procedimientos para rastrear y congelar las cuentas y billeteras relacionadas con los delitos».

Los expertos instan a denunciar de inmediato y evitar las monedas sin cotizar

Los expertos recomiendan unánimemente evitar las inversiones en monedas sin cotizar como principal medida de prevención. Yoon Seung-sik, director del Centro de Investigación de Tiger Research, declaró: «Las monedas siguen siendo fáciles de presentar como activos cuyo valor aumentará 10 o 100 veces cuando coticen. Los estafadores explotan esto para estimular el FOMO de los inversores».

Yoon continuó: «Las oportunidades no se ofrecen a personas que no sean inversores capaces de movilizar grandes fondos. En particular, las principales plataformas de intercambio nacionales y extranjeras no prometen ni garantizan cotizaciones por adelantado. Si alguien promociona una cotización confirmada en las principales plataformas, es una estafa en el 99,9 % de los casos».

Preguntas frecuentes

¿Qué les ocurrió a las víctimas cerca de la estación Seolleung?
Las víctimas cerca de la estación Seolleung de Seúl perdieron decenas de millones de wones en esquemas piramidales de criptomonedas sin cotizar. Una víctima, A, declaró a Yonhap News el día 16 que perdió 60 millones de wones después de ser reclutada por brókeres extranjeros que prometían altas rentabilidades con monedas que no figuraban en CoinMarketCap.

¿Por qué las víctimas dudan en denunciar estas estafas?
La mayoría de los inversores en monedas sin cotizar duda en denunciar ante la policía debido a promesas como «te devolveremos el dinero pronto» o «espera un poco más y recibirás el capital y los beneficios». La víctima B declaró que esperó entre seis meses y un año antes de concluir que no recuperaría sus fondos, tiempo durante el cual no presentó una denuncia policial.