Exgerente de TSL Jewellery condenado a 6 años por robo de diamantes

Un exgerente de compras de TSL Jewellery (00417) fue condenado hoy por el Tribunal Superior a 6 años y 8 meses de prisión tras declararse culpable de apropiarse indebidamente de diamantes suministrados por proveedores de la empresa y revenderlos en beneficio propio entre 2017 y 2023. El gerente se aprovechó de su familiaridad con los proveedores para obtener diamantes bajo el pretexto de comprarlos en nombre del grupo, eludiendo los procedimientos de control interno que exigían a los proveedores introducir los datos de los diamantes en el sistema de gestión de proveedores de la empresa antes de confirmar la entrega. TSL Jewellery denunció el caso a la policía en marzo de 2024, después de que el exgerente hiciera una confesión voluntaria, y desde entonces la empresa ha compensado a los proveedores afectados. Tras la recuperación parcial del seguro, la exposición financiera neta estimada asciende aproximadamente a 3 millones de dólares de Hong Kong.

Exgerente condenado por apropiación indebida de diamantes entre 2017 y 2023

El exgerente de compras obtuvo diamantes de proveedores afirmando falsamente representar a TSL Jewellery en operaciones de compra. Según el anuncio de la empresa, en el caso de los diamantes apropiados indebidamente no se siguieron estrictamente los procedimientos de control interno. Conforme a la política de control interno del grupo, los proveedores deben introducir los datos de los diamantes en el sistema de gestión de proveedores y obtener la confirmación de entrega del grupo antes de entregar los diamantes. El exgerente aprovechó las relaciones que había establecido con los proveedores para eludir estos procedimientos. El grupo denunció el asunto a la policía en marzo de 2024, tras la confesión voluntaria del gerente.

TSL Jewellery estima una exposición financiera neta de 3 millones de dólares de Hong Kong

Dado que la propiedad de los diamantes seguía perteneciendo a los proveedores, el incidente implicó principalmente la responsabilidad del grupo por las pérdidas de inventario sufridas por los proveedores, en lugar de una pérdida directa de activos del propio grupo. Tras llevar a cabo una investigación exhaustiva y una evaluación imparcial de la responsabilidad del grupo, TSL Jewellery resolvió los asuntos derivados del incidente compensando a algunos proveedores por sus pérdidas. Tras contabilizar la indemnización parcial del seguro ya recibida o pendiente de recibir, la exposición financiera neta estimada del grupo derivada del incidente asciende aproximadamente a 3 millones de dólares de Hong Kong. Todo el proceso de resolución tuvo lugar durante el ejercicio financiero finalizado el 31 de marzo de 2025 y hasta el segundo trimestre del ejercicio financiero que finalizará el 31 de marzo de 2027. El consejo de administración declaró que el incidente no tendrá ningún impacto adverso significativo en la posición financiera, las operaciones comerciales o la liquidez del grupo.

La empresa implementa el requisito de confirmación por dos empleados

Para evitar que se repitan incidentes similares, el grupo llevó a cabo inmediatamente una revisión exhaustiva de los controles internos después de que se revelara el incidente y determinó que el diseño del control pertinente era adecuado. TSL Jewellery recordó formalmente a todos los proveedores que deben cumplir los procedimientos de control interno y les exigió que informaran inmediatamente al grupo si detectaban discrepancias en los datos de entrega registrados en el sistema de gestión de proveedores del grupo. El grupo solo confirmará la recepción de los diamantes entregados por proveedores que hayan cumplido y completado íntegramente los procedimientos de control interno pertinentes, y solo asumirá la responsabilidad correspondiente en esas condiciones. La empresa exige ahora que al menos dos empleados confirmen conjuntamente las entregas de los proveedores y se reserva el derecho a rechazar la confirmación de recepción y la responsabilidad correspondiente en caso contrario. El consejo considera que las medidas implementadas son adecuadas y que pueden reforzar aún más los procedimientos de control interno del grupo en las áreas operativas pertinentes. El grupo seguirá supervisando sus sistemas de control interno y gestión de riesgos y realizará nuevas mejoras cuando corresponda.

Preguntas frecuentes

¿Qué condena recibió el exgerente de compras de TSL Jewellery?

El exgerente de compras fue condenado hoy por el Tribunal Superior a 6 años y 8 meses de prisión tras declararse culpable de apropiarse indebidamente de diamantes de proveedores de la empresa y revenderlos en beneficio propio entre 2017 y 2023.

¿A cuánto asciende la exposición financiera de TSL Jewellery derivada del incidente de apropiación indebida de diamantes?

Tras contabilizar la indemnización parcial del seguro ya recibida o pendiente de recibir, la exposición financiera neta estimada de TSL Jewellery derivada del incidente asciende aproximadamente a 3 millones de dólares de Hong Kong. El consejo declaró que esto no tendrá ningún impacto adverso significativo en la posición financiera, las operaciones comerciales o la liquidez del grupo.

¿Qué medidas de control interno ha implementado TSL Jewellery después del incidente?

TSL Jewellery exige ahora que al menos dos empleados confirmen conjuntamente las entregas de los proveedores. La empresa solo confirmará la recepción y asumirá la responsabilidad correspondiente respecto de los diamantes procedentes de proveedores que cumplan íntegramente los procedimientos de control interno, que exigen introducir los datos en el sistema de gestión de proveedores antes de la entrega.