Chainalysis demanda al DHS y al ICE, y afirma que un contrato de análisis forense de blockchain podría haberse adjudicado directamente a TRM Labs eludiendo la licitación.

Chainalysis Government Solutions presentó formalmente una demanda ante el Tribunal de Reclamaciones Federales de Estados Unidos el 17 de agosto, acusando al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de eludir el procedimiento de licitación competitiva que exigen las normas federales de contratación para adjudicar directamente a su competidor TRM Labs un contrato exclusivo de software y servicios de análisis forense de blockchain.

Principales argumentos de Chainalysis en la demanda: DHS e ICE eludieron la licitación competitiva federal

En su demanda, Chainalysis Government Solutions sostiene que DHS e ICE eludieron el proceso de licitación competitiva exigido por las normas federales de contratación al adjudicar el contrato en cuestión. El contrato se refiere a herramientas de análisis y análisis forense de blockchain, es decir, software y servicios que ayudan a las fuerzas del orden a rastrear el flujo de transacciones de criptomonedas relacionadas con investigaciones criminales.

El caso quedó registrado ante el Tribunal de Reclamaciones Federales de Estados Unidos con el número 1:26-cv-01067, y el procedimiento legal se inició formalmente el 17 de agosto de 2026. El poder ejecutivo aún no ha divulgado el valor concreto ni el alcance detallado del contrato en cuestión; según la notificación de preadjudicación de ICE, el importe estimado del contrato se sitúa entre 50 millones y 100 millones de dólares.

Historial de contratos de Chainalysis y TRM Labs con organismos federales

Según los datos sobre los antecedentes contractuales indicados en el artículo, la relación existente de ambas empresas con los organismos federales es la siguiente:

TRM Labs: Según se informa, ha recibido en varias ocasiones adjudicaciones directas de ICE para prestar servicios de análisis de blockchain, por un valor de cientos de miles de dólares cada contrato.

Chainalysis: Históricamente ha mantenido contratos con organismos federales como el IRS (Servicio de Impuestos Internos), el FBI, la DEA e ICE, por un importe acumulado de decenas de millones de dólares.

ICE en junio de 2025: Publicó una notificación de solicitud sobre herramientas similares de análisis de blockchain de Chainalysis y TRM Labs, lo que demuestra que ICE ya estaba evaluando las opciones de proveedores en ese momento.

Contrato en cuestión: La notificación de preadjudicación de ICE revela que el importe estimado del contrato se sitúa entre 50 millones y 100 millones de dólares; el poder ejecutivo no ha divulgado el alcance concreto del contrato.

Ambas empresas han desarrollado software capaz de rastrear el flujo de fondos entre distintas cadenas e identificar billeteras vinculadas a actividades ilícitas, además de proporcionar pruebas forenses suficientes para respaldar acusaciones penales.

Contexto procesal de los litigios de contratación ante el Tribunal de Reclamaciones Federales y situación actual de las adquisiciones de herramientas de análisis de blockchain por parte del Gobierno de Estados Unidos

El Tribunal de Reclamaciones Federales (U.S. Court of Federal Claims) es la principal vía judicial de Estados Unidos para resolver litigios de contratación pública, y este tipo de procedimientos suele durar varios meses. Durante el litigio, Chainalysis puede solicitar medidas cautelares, como una orden de restricción temporal (TRO); si el tribunal la concede, podría suspender a corto plazo la ejecución del contrato entre ICE y TRM Labs.

En cuanto al entorno de contratación, el Gobierno de Estados Unidos ha seguido ampliando en los últimos años sus capacidades de vigilancia en cadena: desde el control del cumplimiento de las sanciones por parte de la OFAC del Departamento del Tesoro hasta la gestión de bitcoins confiscados por parte del Departamento de Justicia, la dependencia de las fuerzas federales del orden de las herramientas de análisis en cadena sigue aumentando. Si el caso termina con una victoria de Chainalysis, podría impulsar a los organismos federales a aplicar criterios competitivos más estrictos al adjudicar contratos relacionados con blockchain; si el Gobierno pierde el caso, también podría promover una revisión de las adjudicaciones directas existentes a TRM Labs y de los contratos con otros proveedores.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el principal argumento de Chainalysis en la demanda?

Según la demanda, Chainalysis Government Solutions sostiene que DHS e ICE eludieron el procedimiento de licitación competitiva exigido por las normas federales de contratación al adjudicar un contrato de análisis forense de blockchain directamente a su competidor TRM Labs, en contravención de las disposiciones de las normas federales de contratación que garantizan la presentación de ofertas competitivas.

¿Cuál es el rango del importe del contrato revelado en la notificación de preadjudicación de ICE?

Según la notificación de preadjudicación divulgada públicamente por ICE, el importe estimado del contrato en cuestión se sitúa entre 50 millones y 100 millones de dólares; el poder ejecutivo aún no ha divulgado su valor concreto ni su alcance detallado.

¿Qué contratos existentes tienen Chainalysis y TRM Labs con organismos federales?

Según los informes, Chainalysis ha mantenido históricamente contratos con organismos federales como el IRS, el FBI, la DEA e ICE, por un importe acumulado de decenas de millones de dólares; TRM Labs, por su parte, ha recibido en varias ocasiones adjudicaciones directas de ICE, por un valor de cientos de miles de dólares cada contrato. En junio de 2025, ICE publicó una notificación de solicitud sobre las herramientas de ambas empresas para evaluar las opciones de proveedores.

¿Cuánto suele durar el procedimiento de este caso ante el Tribunal de Reclamaciones Federales?

Según explica el artículo, los procedimientos de litigios de contratación ante el Tribunal de Reclamaciones Federales suelen prolongarse durante varios meses; Chainalysis también puede solicitar medidas cautelares, como una orden de restricción temporal y, si se concede, podría suspender a corto plazo la ejecución del contrato en cuestión.