Arrestan a sospechosos en el caso del colapso del exchange de criptomonedas Zonda en Polonia

La policía polaca detuvo a más personas en el marco de la investigación sobre el colapso de la principal plataforma de comercio de criptomonedas, Zondacrypto. Entre los detenidos recientemente se encuentra el conocido trader polaco del mercado bursátil Rafal Zaorski, quien fue trasladado a la sede de la Fiscalía Pública Nacional en Katowice el 2 de agosto. La investigación comenzó el 17 de abril en la fiscalía de distrito de Katowice por sospechas de fraude a gran escala y blanqueo de capitales.

Los agentes de la jefatura provincial de policía de Katowice, en el sur del país, detuvieron a dos personas identificadas con las iniciales J. V. y A. P., mientras que agentes de la Oficina Central de Lucha contra la Ciberdelincuencia detuvieron a R. Z. Los arrestos se llevaron a cabo el miércoles a petición de los fiscales, quienes también ordenaron incautar vehículos de lujo, joyas y una cantidad considerable de dinero en efectivo.

Zaorski estuvo relacionado anteriormente con Silvester Suszek, el desaparecido fundador de BitBay, predecesor de Zondacrypto. Las otras dos detenidas son Jaromira V. y Anna P. Jaromira es la exesposa de Marian V., también conocido como «Manek», quien es el principal sospechoso de la desaparición de Suszek. Anna era una colaboradora cercana de este.

Historia del colapso de Zondacrypto

Zonda era el mayor exchange de criptomonedas del mercado polaco antes de su colapso a principios de este año debido a problemas de liquidez, lo que provocó la suspensión de las retiradas. La plataforma de comercio de criptomonedas se lanzó como BitBay en Polonia en 2014 por iniciativa de Silvester Suszek, quien también ejercía como su director ejecutivo. Posteriormente, la empresa fue vendida, presuntamente a un conocido grupo mafioso ruso.

Más tarde, la empresa cambió su nombre a Zondacrypto y trasladó su sede a Estonia, desde donde operaba bajo una licencia obtenida por BB Trade, una empresa registrada en ese Estado báltico. Se convirtió en uno de los mayores centros de comercio de criptomonedas de Europa del Este bajo la dirección de Przemysław Kral, quien asumió el control a principios de 2021.

Suszek desapareció poco después, y el nuevo director ejecutivo lo acusó de no haber entregado las claves de un monedero que contenía 4500 BTC. El propio Kral desapareció después de negar, a mediados de abril de este año, que el exchange estuviera en problemas. Se creía que había huido a Israel, país cuya nacionalidad posee, y posteriormente a Dubái. Según informaron los medios polacos, finalmente aceptó ayudar a las autoridades a esclarecer el caso, que parece ser una estafa que podría haber afectado a más de 30 000 polacos, quienes perdieron al menos 95 millones de dólares.

Marian V., la persona que presentó a Kral a Suszek, es considerado el verdadero dirigente de la empresa. También se informa de que se oculta en los Emiratos Árabes Unidos.

Escándalo político en torno a Zonda

La investigación sobre el colapso de Zondacrypto se ha convertido en un importante escándalo político, ya que la dirección de Zonda está acusada de patrocinar eventos y figuras políticas conservadoras para garantizar una regulación favorable de las criptomonedas. La «Ley sobre el mercado de criptoactivos», propuesta por el Gobierno liberal centrista del primer ministro Donald Tusk, fue vetada dos veces por el presidente Karol Nawrocki y vuelve al Parlamento esta semana.

En una rueda de prensa, el ministro de Justicia de Polonia, Waldemar Żurek, anunció que las personas detenidas podrían disponer de información sobre la desaparición de Silvester Suszek. Esto se aplica especialmente a Rafal Zaorski, quien se cree que está relacionado con el empresario de criptomonedas desaparecido y su empresa de comercio de activos digitales.

Rafal Zaorski: conocido trader y sus vínculos

Zaorski es un conocido especulador polaco del mercado bursátil que ganó popularidad al compartir públicamente los resultados de sus inversiones, incluidos beneficios y pérdidas por valor de varios millones de dólares. En abril de 2026 fue condenado por utilizar información privilegiada al negociar con acciones de Merlin Group, un operador de comercio electrónico y minorista con sede en Varsovia.

Entre las detenciones anteriores relacionadas con el caso Zondacrypto se encuentra la del jefe del Comité Olímpico Polaco (PKOl), Radosław Piesiewicz, de la que se informó a finales de agosto. Quedó bajo custodia por aceptar un regalo caro del jefe de la empresa de criptomonedas: un reloj valorado en 40 000 euros, a cambio de ofrecer un trato favorable a las operaciones de patrocinio de Zonda.

Preguntas frecuentes

¿Qué ocurrió con el exchange de criptomonedas Zondacrypto?

Zonda era el mayor exchange de criptomonedas del mercado polaco antes de su colapso a principios de este año debido a problemas de liquidez, lo que provocó la suspensión de las retiradas. El colapso afectó a más de 30 000 polacos, que perdieron al menos 95 millones de dólares.

¿Quién es Rafal Zaorski y por qué fue detenido?

Zaorski es un conocido trader polaco del mercado bursátil que estaba relacionado con Silvester Suszek, el desaparecido fundador de BitBay, predecesor de Zondacrypto. El ministro de Justicia de Polonia declaró que las personas detenidas, especialmente Zaorski, podrían disponer de información sobre la desaparición de Suszek y sus activos digitales.

¿Qué delitos se investigan en el caso Zondacrypto?

La investigación comenzó el 17 de abril en la fiscalía de distrito de Katowice por sospechas de fraude a gran escala y blanqueo de capitales. Además, la dirección de Zonda está acusada de patrocinar eventos y figuras políticas conservadoras para garantizar una regulación favorable de las criptomonedas.