مؤخرًا أعدت العمل على مجموعة علامات/تصنيفات التجميع لصور العناوين، وكلما استخدمتها أكثر، أدركت أنه يمكن الاعتماد عليها، لكن لا تعتبرها "بطاقة هوية". من الطبيعي أن يكون لشخص واحد العديد من العناوين، والعكس صحيح، قد يتم تجميع مجموعة من العناوين بواسطة الخوارزمية على أنها "نفس نوع الأموال"، وتبدو وكأنها أموال ذكية، لكنها في الواقع قد تكون مجرد مرور عبر نفس المسار.

أنا الآن أؤمن أكثر بـ"حركة" تدفقات الأموال: عمليات الدخول والخروج من البورصات، جسور التبادل عبر السلاسل، وتكرار التفاعل مع العقود، فهي على الأقل تفسر بشكل منطقي. أما العلامات، فهي جيدة للاستخدام في التصفية والتنبيهات، لكن لا تتخيل أن كل شيء يتعلق بـ"الصناديق/السوق"، خاصة مع الضجة الحالية حول العملات الخصوصية، والعملات المختلطة، حيث يصر البعض على أن كل من يسمع عن التوكن المختلط يُحكم عليه بالإعدام، وهو في الحقيقة تصرف قاسي جدًا. على أي حال، أنا معتاد على النظر إلى الأمر من خلال خطوتين أو ثلاث، وعدم التسرع في الاستنتاج، وأولًا أضبط أدوات إدارة المخاطر الخاصة بي.