مؤخراً على السلسلة هناك الكثير من الأشخاص يلتقطون لقطات لشبكة البلوكتشين ويقولون "تحويلات صدفة"، وأنا عادة لا أصدق علم الغيب… أُفكك المسار لأرى بوضوح: هل هو نفس مصدر التمويل وتقسيمه، هل تم استخدام نفس عنوان الوسيط، هل هناك نمط ثابت في توقيت التحويلات، ثم أتحقق مما إذا كانت هناك تفاعلات فورية مع عقد ذكي معين بعد التحويل (مثل إضافة ضمان أو سداد قرض في عمليات الإقراض). الكثير من ما يُسمى "التزامن الغامض"، بصراحة، هو مجرد عمليات برمجية جماعية + تشابه في المسارات، أو شخص واحد يستخدم محافظ مختلفة لإدارة المخاطر.

الآن، في شبكة الاختبار والحوافز والنظام النقاطي، نفس الشيء يحدث، الجميع يتكهن إذا كانت الشبكة الرئيسية ستصدر عملة، وعلى السلسلة تظهر الكثير من "الصدف"، لكن في الواقع هو مجرد تكرار لنفس طريقة الاستغلال.
أخاف أكثر من الخسارة، وليس من التصفية التي قد لا أستطيع التعامل معها، عندما لا أُحسن فهم المسار بشكل واضح وأراهن بشكل عشوائي. على أي حال، عندما أرى تحويلات غير طبيعية، أبدأ بمراجعة نسبة الضمان/خط التصفية أولاً.