تم تجميد مبلغ ضخم من الأموال من قبل منصة الامتثال...

الآن ما يقلقني أكثر هو، إذا كان حساب KYC الذي تم الحصول عليه في البداية قد تم شراؤه، سيكون الأمر معقدًا حقًا. بمجرد أن تتحقق المنصة من معلومات الهوية المشتراة، لن يتم إلغاء الحساب فحسب، بل سيكون من غير المؤكد أيضًا ما إذا كان يمكن استرداد الأموال.

الامتثال للمنصة أصبح أكثر صرامة، خاصة في التحويلات الكبيرة، وأي خلل بسيط سيؤدي إلى مراجعة يدوية. إذا كانت معلومات الهوية غير متطابقة، أو إذا لم يكن من الممكن تقديم إثبات مصدر الأموال، فسيكون الأمر بمثابة سقوط حجر في البحر.

تذكير: لا تحاول استخدام حساب شخص آخر لتوفير المتاعب، إذا حدثت مشكلة فلن يكون لديك حتى فرصة للتقديم بالشكوى.