19.5 ألف عملة BTC احتيال تتبع: كيف تم قفل 70 ألف عملة بِتكوين التي هربت إلى المملكة المتحدة

في الآونة الأخيرة ، رأيت متابعة لحالة قديمة ، وكانت صادمة للغاية.

في السنوات من 2014 إلى 2017، كان هناك شخص يُدعى تشيانغ تشي مين قد نظم عملية تُعرف باسم “لانتيان جيروي”، حيث استخدم أموال المستثمرين لشراء العملات بشكل جنوني عبر “هوا بي” وقنوات خارجية، واشترى حوالي 195,000 عملة بيتكوين. بعد ذلك، قام بنقل أكثر من 70,000 منها إلى محفظة الكمبيوتر المحمول الخاصة به، وهرب مباشرة إلى المملكة المتحدة.

نتائج شراء منزل في لندن كانت كارثية. ت triggered عملية البيع والشراء آلية مراجعة الأموال المحلية، وقامت الشرطة بتتبع الأدلة وتحديد حوالي 60,000 عملة BTC المتورطة.

هذه القضية كانت بمثابة جرس إنذار للصناعة: الأصول على السلسلة تبدو مجهولة الهوية، ولكن بمجرد أن تتقاطع مع الأصول في العالم الحقيقي ( مثل العقارات )، يصبح تتبعها ليس بالأمر الصعب. يمكن للمحفظة الباردة إخفاء العملات، لكنها لا تستطيع إخفاء سجلات الاستهلاك.