تمييز بين جريمة المساعدة وجريمة التستر في قضايا المال الافتراضي الجنائية

مع التوسع العالمي للمال الافتراضي، أصبحت القضايا القانونية الناتجة عنه أكثر تعقيدًا، خاصة في ممارسة العدالة الجنائية. يساعد جريمة أنشطة الشبكات المعلوماتية (المعروفة باسم "جريمة مساعدة المعلومات") وتهمة إخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة (المعروفة باسم "جريمة الإخفاء") كاثنتين من الجرائم الشائعة في سلسلة جرائم المال الافتراضي، وغالبًا ما يحدث تداخل وخلط في تحديد الحقائق وتطبيق القانون.

هذا الالتباس لا يؤثر فقط على دقة تحديد القضايا من قبل السلطات القضائية، بل يتعلق أيضًا بشكل مباشر بمدى عقوبة المدعى عليه. على الرغم من أن كلا الجريمتين هما أدوات مهمة لمكافحة جرائم المعلوماتية وغسل الأموال بموجب القانون الجنائي، إلا أن هناك اختلافات واضحة في النية الذاتية، وطريقة السلوك، ومدى العقوبة.

ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالات، والتفريق القانوني، والخبرة العملية، كيفية التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر في جرائم المال الافتراضي، لتوفير مرجع عملي للمهنيين المعنيين.

١. مقدمة الحالة

كمثال على قضية تشين سي وآخرين المتهمين بإخفاء المعلومات التي حكمت بها محكمة جياوزو المتوسطة في مقاطعة هنان، فإن الوقائع الأساسية للقضية كما يلي:

في ديسمبر 2020، كان لي غانغ وعدد من الأشخاص الآخرين على علم بأن الآخرين يحتاجون إلى بطاقة بنكية لنقل الأموال الناتجة عن الجرائم، فقاموا بتنظيم تشينغ سِي وآخرين لاستخدام بطاقات بنكية لنقل الأموال الناتجة عن الجرائم. وكان تشينغ سِي وآخرون على علم بذلك، حيث قدموا بطاقات بنكية تم إصدارها بأسمائهم للمشاركة في تحويل الأموال (جزء منها تم تحويله بعد شراء المال الافتراضي)، وجرى ذلك من خلال مجموعات الدردشة على الإنترنت للقيام بالمحاسبة وتسوية الحسابات. وقدم تشينغ سِي ثلاث بطاقات بنكية لتحويل أموال الاحتيال الكهربائي بمبلغ يتجاوز 147,000 يوان.

في فبراير 2021، بعد اعتقال لي قانغجانغ وآخرين، واصل تشن سي وآخرون تنظيم الآخرين لاستخدام بطاقات الائتمان أو من خلال شراء المال الافتراضي للتحويل، وبلغت المبلغ المتورط 441 ألف يوان.

قضت المحكمة الابتدائية بأن تشنغ سي ارتكب جريمة إخفاء، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20,000 يوان. اعتبر تشنغ ومحاميه أن الجريمة ينبغي أن تُعتبر جريمة مساعدة أخف، لكن محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف وأكدت الحكم الأصلي.

تعكس هذه الحالة النزاعات الشائعة بين الدفاع والاتهام والمحكمة حول تطبيق جريمة المساعدة والجريمة الخفية عند نقل الأموال غير المشروعة من خلال المال الافتراضي.

ثانياً، نطاق تطبيق المساعدة والتستر في القضايا الجنائية في عالم العملات

في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، فإن حدود تطبيق جريمة المساعدة والإخفاء ترتبط عادة بدور الفاعل، ومستوى معرفته، ونتائج الفعل بشكل وثيق. على الرغم من أن الجريمتين تتطلبان "معرفة" الفاعل، إلا أن هناك اختلافات واضحة في سياقات التطبيق الخاصة بهما:

(أ) مشاهد التطبيق النموذجي لجريمة المساعدة في الجريمة

تشير جريمة المساعدة إلى سلوك تقديم الدعم الفني، والترويج، وجذب المستخدمين، وتسوية المدفوعات، والتخزين الشبكي، ونقل الاتصالات، وغيرها من المساعدات، عندما يعرف الشخص أن الآخرين يستخدمون الشبكة المعلوماتية لارتكاب جريمة. في مجال المال الافتراضي، تشمل الأفعال الشائعة لجريمة المساعدة ما يلي:

1. مساعدة عصابات الاحتيال في جمع العملات، وتحويل العملات؛
2. مع العلم أنها أموال غير قانونية، إلا أنه لا يزال يقدم خدمة تحويل العناوين؛
3. تقديم عنوان محفظة المال الافتراضي لاستخدامه في "تشغيل النقاط" أو التحويل.

تتمثل النقطة الرئيسية في الجريمة في أن "سلوك المساعدة" يسهل الجرائم المتعلقة بالشبكات المعلوماتية بشكل مباشر، دون الحاجة إلى أن يكون الغرض النهائي هو تحقيق الربح.

(ب) المشاهد النموذجية لتطبيق جريمة التستر

الجرائم المالية تركز أكثر على مساعدة الجرائم في التعامل مع "الأموال المسروقة"، حيث يُظهر الفاعل علمه بأنها عائدات إجرامية أو أرباح منها، ومع ذلك يساعد في تحويلها أو شرائها أو الاحتفاظ بها أو تبادلها، ومن بين الأشكال الشائعة لذلك:

1. شراء العملات التي حصل عليها الآخرون من خلال الاحتيال الإلكتروني؛
2. علمًا بأنها أموال غير قانونية، لا يزال يتم "غسل العملة" أو تحويلها إلى عملة قانونية؛
3. حفظ الأموال، والسحب، وغيرها من الإجراءات.

تشدد جريمة إخفاء الجريمة على مساعدة الفاعل في "استيعاب الأموال المسروقة"، وهي أقرب إلى المعنى التقليدي لـ"غسل الأموال"، على أن يكون هناك إدراك واضح للعائدات الإجرامية.

لذلك، تكمن حدود تطبيق الجريمتين في مرحلة وقوع الفعل، وموضوع المعرفة الذاتية، وما إذا كان الفعل قد ساهم بشكل مباشر في نجاح الجريمة، أو في التعامل مع نتائج الجريمة بعد وقوعها.

٣. كيف تميز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر؟

لتمييز بدقة بين هذين الجريمتين، يجب دمج الموقف الذاتي، والسلوك الموضوعي، والأدلة الموضوعية للقضية للحكم بشكل شامل، ولا يمكن ببساطة تطبيق التهم. الجوانب الثلاثة التالية هي في غاية الأهمية:

（一）الهدف من المعرفة الذاتية مختلف

1. جريمة المساعدة: يجب أن يكون الفاعل على علم بأن "الآخرين يستخدمون الشبكة المعلوماتية لارتكاب الجرائم". أي أنه يجب أن يكون على علم بأن الآخرين يقومون بأعمال غير قانونية عبر الإنترنت مثل الاحتيال عبر الهاتف، القمار، وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين (يكفي أن يكون لديه علم عام) ثم يقدم المساعدة.

2. جريمة الإخفاء: يجب أن يكون الفاعل على علم بأن "الأموال المعالجة هي عائدات جريمة". أي أنه ليس من الضروري أن يكون على علم بالتفاصيل المحددة للجريمة الأصلية، بل يكفي أن يعرف أن "الأموال أو العملة الافتراضية المعالجة هي أموال مسروقة".

بعبارة أخرى، فإن "المعرفة" في جريمة المساعدة تعني الوعي بالفعل الإجرامي نفسه، بينما "المعرفة" في جريمة التستر تعني الوعي بالعائدات الإجرامية.

（ثانياً）تختلف نقاط زمن حدوث السلوك

1. تحدث جريمة المساعدة بشكل متكرر أثناء أو قبل ارتكاب الجريمة، مما يلعب دور "المساعدة"؛
2. عادةً ما تحدث جريمة إخفاء الجريمة بعد اكتمال الجريمة، حيث تلعب دور "غسل الأموال".

على سبيل المثال، قد يشكل المساعدة في فتح محفظة المال الافتراضي والمشاركة في تحويل الأموال جريمة مساعدة؛ ولكن إذا اكتمل الجريمة، فإن تسليم العملة للآخرين ليتولى حيازتها أو بيعها قد يشكل جريمة إخفاء.

(ثالثاً) هل ساهم في إتمام الجريمة

عادةً ما يكون هناك علاقة سببية قوية بين سلوك التستر ونتائج الجريمة، على سبيل المثال، إذا لم يكن هناك تحويل للأموال، فلن تتمكن عصابة الاحتيال من الوصول إلى الأموال. وعلى الرغم من أن جريمة المساعدة في الجريمة العليا قد تساعد أيضًا في "تحقيق العوائد" للجريمة العليا، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة العليا يمكن أن تُعتبر قائمة.

بالنسبة للمحامي المدافع، يمكنه الدفاع من مستويين على النحو التالي:

1. على مستوى الأدلة: يجب تحليل طريقة حصول الفاعل على العملة بشكل أساسي، وما إذا كانت سجلات التواصل تشير إلى جرائم سابقة، وما إذا كان هناك نية "لتنظيف" اتجاه العملة.

2. الجانب الذاتي: إذا كان المتهم غير مدرك فعلاً أن التصرفات السابقة جريمة، وإنما يعرف فقط أن "هذه العملة ليست نظيفة"، فيجب النظر في تطبيق جريمة المساعدة، والمطالبة بمعاملتها كـ"جريمة بسيطة".

أربعة، الخاتمة

تحت دعم تقنيات المال الافتراضي المتمثلة في الخصوصية العالية وسهولة العبور الحدودية واللامركزية، زادت صعوبة تطبيق القانون الجنائي بشكل ملحوظ، وأصبح الحد الفاصل بين جريمة المساعدة والجريمة الخفية أكثر ضبابية. في ظل هذه الحدود الضبابية، ينبغي على المحامين الجنائيين في مجال المال الافتراضي تحمل مسؤولية "مترجمين قانونيين"، حيث يجب عليهم ليس فقط إتقان فنون الدفاع الجنائي التقليدي، بل أيضاً فهم المنطق الأساسي والاستخدامات الفعلية للعملة الافتراضية.

من وجهة نظر سياسة العقوبات الجنائية، فإن التطبيق الدقيق للجرائم الخفيفة والثقيلة يتعلق بتواضع القانون وتحقيق العدالة. من حيث حماية الحقوق الفردية، فإن القدرة على التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة الإخفاء تحدد مباشرة مسار مصير الأفراد المعنيين.

في المستقبل، مع مزيد من تنظيم الممارسات القضائية وتحسين النظام القانوني للعملات الافتراضية، ستصبح تطبيقات القانون في هذا المجال أكثر وضوحًا. لكن قبل ذلك، فإن كل تمييز في التهم في القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات الافتراضية يمثل تحديًا صارمًا لقدرات المحامين المهنية واهتمامهم بالمسؤولية.