تستدرج مخططات هرمية للعملات المشفّرة غير المُدرجة ضحايا في كوريا الجنوبية

تواصل مخططات العملات الرقمية الهرمية غير المدرجة انتشارها في أنحاء كوريا الجنوبية رغم تراجع سوق العملات الرقمية، إذ خسر ضحايا بالقرب من محطة سيولونغ في سيول عشرات الملايين من الوون. وقال أحد الضحايا، الذي عُرّف بالحرف A، لوكالة يونهاب للأنباء في السادس عشر من الشهر، إنه خسر 60 مليون وون بعد أن استقطبه وسطاء من الخارج ووعدوه بعوائد مرتفعة على عملات غير مدرجة في CoinMarketCap. ويستغل أصحاب هذه المخططات خوف المستثمرين من تفويت الفرصة (FOMO)، مدعين أن قيمة العملات سترتفع من 10 إلى 100 مرة عند إدراجها، بحسب خبراء الامتثال في قطاع البلوك تشين. وغالباً ما يتحول الضحايا أنفسهم إلى مُستقطِبين، ما يطمس الخط الفاصل بين الجاني والضحية ضمن دورة تجعل الإبلاغ واسترداد الأموال أمراً صعباً. وأصبحت محطة سيولونغ معروفة باعتبارها مركزاً لعمليات الاحتيال القائمة على التسويق متعدد المستويات.

يتحول الضحايا إلى مُستقطِبين في مخطط هرمي بمحطة سيولونغ

وقال A، الذي التقى وكالة يونهاب للأنباء بالقرب من محطة سيولونغ: "لقد تكبدت أيضاً خسائر بقيمة 60 مليون وون". وكان يستقطب المستثمرين مدعياً أنهم يستطيعون كسب مبالغ كبيرة من خلال الاستثمار في عملات غير مدرجة. وأوضح A أن الوسطاء من الخارج يعرّفون المستثمرين في كوريا الجنوبية بمشاريع العملات غير المدرجة ويتلقون عمولات، مضيفاً: "يتحول جميع الأعضاء إلى ضحايا".

وقال ضحية آخر، يُدعى B من بوسان، لوكالة يونهاب للأنباء إن الوسيط C أقنعه قبل سنوات باستثمار عشرات الملايين من الوون في عدة عملات، واعداً بأن إدراجها سيضاعف قيمتها مئات المرات. وقال B: "استثمرت مبلغاً كبيراً، كما استثمر كثير من معارفي أيضاً، لكن يبدو أن حادثة وقعت". وأضاف: "انتظرت 6 أشهر، ثم عاماً، والآن أعتقد أنني لن أستعيد أموالي".

ولم تكن العملات التي روّج لها A، ولا العملة التي استثمر فيها، ظاهرة في نتائج البحث على CoinMarketCap، ما يشير إلى عدم وضوح مشروعيتها. ودخل B مجالاً مرتبطاً بالعملات بعد أن أقنعه C بإمكانية كسب المال من خلال مشاريع جديدة، فأصبح ضحية ومُستقطِباً في الوقت نفسه.

تأخر الإبلاغ يتيح تكرار الجرائم

يتردد معظم مستثمري العملات غير المدرجة في إبلاغ الشرطة بسبب وعود مثل "سنعيد أموالك قريباً" أو "انتظر قليلاً وستحصل على رأس المال والأرباح"، بحسب المصدر. ويتيح هذا التأخر في الإبلاغ تكرار الجرائم من دون عقوبات كبيرة، كما يتحول الضحايا إلى وكلاء لاستقطاب مزيد من الضحايا، لتتشكل دورة من عمليات الاحتيال الهرمية باستخدام العملات غير المدرجة.

وقال مسؤول في Bonanzafactory، وهي شركة للامتثال في قطاع البلوك تشين: "غالباً ما تُصمَّم عمليات الاحتيال هذه منذ البداية بوسائل للتهرب من التحقيق وإنفاذ القانون". وشدد المسؤول قائلاً: "إذا تأخر الضحايا في الإبلاغ، تضيع الفترة الأولية الحاسمة لتتبع الأموال وتجميدها. نحتاج إلى تعزيز الأنظمة التي تمكّن الضحايا من الإبلاغ في أسرع وقت ممكن، والبدء في إجراءات تتبع وتجميد الحسابات والمحافظ المرتبطة بالجرائم".

الخبراء يحثون على الإبلاغ الفوري وتجنب العملات غير المدرجة

يوصي الخبراء بالإجماع بتجنب الاستثمارات في العملات غير المدرجة باعتباره وسيلة الوقاية الأساسية. وقال يون سيونغ-سيك، مدير مركز الأبحاث في Tiger Research: "لا يزال من السهل الترويج للعملات بالحديث عن ارتفاع قيمتها 10 أو 100 مرة عند إدراجها. ويستغل المحتالون ذلك لتحفيز خوف المستثمرين من تفويت الفرصة".

وتابع يون: "لا تأتي الفرص إلى الأفراد الذين لا يستثمرون مبالغ كبيرة من الأموال. ولا سيما أن منصات التداول المحلية والأجنبية الكبرى لا تعد بالإدراج مسبقاً ولا تضمنه. وإذا روّجوا لإدراج مؤكد في منصات التداول الكبرى، فاحتمال أن تكون عملية احتيال يبلغ 99.9%".

الأسئلة الشائعة

ماذا حدث للضحايا بالقرب من محطة سيولونغ؟
خسر ضحايا بالقرب من محطة سيولونغ في سيول عشرات الملايين من الوون في مخططات هرمية للعملات الرقمية غير المدرجة. وقال أحد الضحايا، A، لوكالة يونهاب للأنباء في السادس عشر من الشهر، إنه خسر 60 مليون وون بعد أن استقطبه وسطاء من الخارج ووعدوه بعوائد مرتفعة على عملات غير مدرجة في CoinMarketCap.

لماذا يتردد الضحايا في الإبلاغ عن عمليات الاحتيال هذه؟
يتردد معظم مستثمري العملات غير المدرجة في إبلاغ الشرطة بسبب وعود مثل "سنعيد أموالك قريباً" أو "انتظر قليلاً وستحصل على رأس المال والأرباح". وقال الضحية B إنه انتظر من 6 أشهر إلى عام قبل أن يستنتج أنه لن يستعيد أمواله، وخلال تلك الفترة لم يقدم بلاغاً إلى الشرطة.