أعلن مكتب المدعي العام للمنطقة الشمالية من ولاية جورجيا في 18 أغسطس 2025 أن السلطات في فيجي نسّقت يوم الجمعة الماضي مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ووزارة الخارجية الأمريكية، ورحّلت إدوارد زيمباردي؛ إذ فرّ زيمباردي إلى فيجي بعد علمه بتحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأقام هناك لأكثر من عام. وقد وُجّهت إليه لائحة اتهام في 8 يوليو، تضمنت 12 تهمة احتيال عبر الاتصالات، و12 تهمة غسل أموال، وتهمة واحدة بالتآمر لغسل الأموال.
آلية احتيال «مخطط العملات المشفرة»: تغليفه في صورة باقات إعلانية بعائد شهري قدره 25%
بحسب اتهامات مكتب المدعي العام، روّج زيمباردي لـ«مخطط عملات مشفرة» في صورة استثمار في باقات إعلانية، متعهداً بعائد مضمون قدره 25% شهرياً، أي ما يقارب 300% سنوياً. وحوّل آلاف المستثمرين، من دون علمهم، العملات المشفرة مباشرة إلى محافظ رقمية يسيطر عليها زيمباردي سراً، بإجمالي تجاوز 165 مليون دولار.
استمرت عمليات الاحتيال من يونيو 2022 إلى أغسطس 2023، أي نحو 14 شهراً. وقد وفّر الاستثمار المزعوم في «الباقات الإعلانية» غطاءً تجارياً للاحتيال، ما جعل المستثمرين يعتقدون أن أموالهم تُستخدم لأغراض مشروعة، لكن الادعاء العام اتهمه بأن تلك الباقات الإعلانية لم تُشترَ فعلياً.
تحليل استخدام أموال مخطط بونزي للعملات المشفرة البالغة 165 مليون دولار
بحسب ما ورد في لائحة الاتهام، اختلس زيمباردي أموال المستثمرين بالطرق التالية:
تداول العملات الأجنبية عالي المخاطر: استُثمر أكثر من 34 مليون دولار في تداولات عالية المخاطر للعملات الأجنبية، وتكبدت هذه الأموال خسائر، بدلاً من استخدامها في شراء أي باقات إعلانية.
تدوير الأموال ضمن هيكل بونزي: استخدام أموال المستثمرين اللاحقين لدفع عوائد المستثمرين الأوائل، للحفاظ على وهم «استمرار عمل المخطط بصورة طبيعية».
نفقات شخصية باهظة: استخدام ما لا يقل عن 10 ملايين دولار في نفقات شخصية، شملت شراء منازل وسيارات فاخرة ودفع نفقات الإعالة.
يتوافق نمط توزيع الأموال المذكور أعلاه مع العناصر المكوِّنة لمخطط بونزي بموجب القانون الفيدرالي الأمريكي؛ إذ تعذّر الوفاء بالعوائد الموعودة من إيرادات أعمال فعلية، واعتمد المخطط بدلاً من ذلك على أموال المستثمرين الجدد، بينما حقق المدير الأساسي إثراءً ذاتياً هائلاً.
التسلسل الزمني للإجراءات القضائية: اتهام في 8 يوليو بـ25 جريمة اتحادية
جاء التسلسل الزمني للإجراءات القضائية في القضية على النحو التالي:
· فرّ زيمباردي إلى فيجي بعد علمه بتحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأقام هناك لأكثر من عام؛
· في 8 يوليو 2025، أصدرت هيئة المحلفين الكبرى للمنطقة الشمالية من ولاية جورجيا لائحة اتهام تضمنت 12 تهمة احتيال عبر الاتصالات، و12 تهمة غسل أموال، وتهمة واحدة بالتآمر لغسل الأموال، بإجمالي 25 اتهاماً؛
· في 15 أغسطس 2025، وهو يوم الجمعة، نفذت السلطات في فيجي عملية الترحيل بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية الأمريكية؛
· في 18 أغسطس 2025، وهو يوم الاثنين، أعلن مكتب المدعي العام للمنطقة الشمالية من ولاية جورجيا هذه التطورات، موضحاً أن زيمباردي سيمثل أمام قاضي الصلح الفيدرالي في لوس أنجلوس، فيما يسعى الادعاء في الوقت نفسه إلى إصدار أمر باحتجازه، ريثما تبدأ الإجراءات القضائية الرسمية في جورجيا.
الأسئلة الشائعة
كم عدد التهم الفيدرالية التي يواجهها إدوارد زيمباردي، وما الجرائم التي تتعلق بها؟
بحسب لائحة الاتهام المقدمة من مكتب المدعي العام للمنطقة الشمالية من ولاية جورجيا، وُجّهت إلى زيمباردي في 8 يوليو 2025 تهم بارتكاب 25 جريمة اتحادية، تشمل 12 تهمة احتيال عبر الاتصالات، و12 تهمة غسل أموال، وتهمة واحدة بالتآمر لغسل الأموال. واتهمته لائحة الاتهام بالاحتيال على آلاف المستثمرين وجمع أكثر من 165 مليون دولار من العملات المشفرة بين يونيو 2022 وأغسطس 2023.
ما العائد الذي وعد به «مخطط العملات المشفرة»، وكيف عمل الاحتيال؟
وعد زيمباردي المستثمرين بعائد مضمون قدره 25% شهرياً، أي نحو 300% سنوياً، زاعماً أن الغرض من الأموال هو الاستثمار في باقات إعلانية. لكن أكثر من 34 مليون دولار استُثمر فعلياً في تداولات عالية المخاطر للعملات الأجنبية، وتكبدت هذه الأموال خسائر، كما دُفعت عوائد المستثمرين الأوائل من أموال المستثمرين اللاحقين ضمن هيكل بونزي نموذجي؛ واستخدم ما لا يقل عن 10 ملايين دولار في نفقات شخصية.
ما الجهات التي تعاونت في ترحيل زيمباردي من فيجي؟
بحسب بيان مكتب المدعي العام للمنطقة الشمالية من ولاية جورجيا، نسّقت السلطات في فيجي مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ووزارة الخارجية الأمريكية لتنفيذ إجراءات الترحيل في 15 أغسطس 2025 وإعادة زيمباردي إلى الولايات المتحدة. وجاء هذا الترحيل بعد أكثر من عام على فرار زيمباردي إلى فيجي، ليكون أول احتكاك فعلي له بالإجراءات القضائية.
