رفعت شركة Chainalysis Government Solutions دعوى رسمية في 17 أغسطس أمام محكمة المطالبات الفيدرالية الأمريكية، متهمةً وزارة الأمن الداخلي (DHS) وإدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) بتجاوز إجراءات المناقصة التنافسية التي تفرضها قواعد المشتريات الفيدرالية، وإسناد عقد حصري للبرمجيات والخدمات المستخدمة في التحقيق الجنائي في معاملات البلوك تشين مباشرةً إلى منافستها TRM Labs.
جوهر دعوى Chainalysis: تحايل DHS وICE على المناقصة الفيدرالية التنافسية
تدعي Chainalysis Government Solutions في لائحة الدعوى أن DHS وICE تحايلتا، عند إسناد العقد محل النزاع، على إجراءات المناقصة التنافسية التي تفرضها قواعد المشتريات الفيدرالية. ويتعلق العقد محل النزاع بأدوات تحليل وتحقيق جنائي للبلوك تشين، أي بالبرمجيات والخدمات التي تساعد جهات إنفاذ القانون على تتبع حركة معاملات العملات المشفرة المرتبطة بالتحقيقات الجنائية.
نظرت محكمة المطالبات الفيدرالية الأمريكية في القضية، التي تحمل الرقم 1:26-cv-01067، وبدأت الإجراءات القانونية رسمياً في 17 أغسطس 2026. ولم تكشف الحكومة حتى الآن عن القيمة المحددة للعقد محل النزاع أو نطاقه التفصيلي؛ ووفقاً لإشعار الترسية السابق الصادر عن ICE، تتراوح القيمة التقديرية للعقد بين 50 مليون دولار و100 مليون دولار.
السجل التعاقدي لـ Chainalysis وTRM Labs لدى الوكالات الفيدرالية
استناداً إلى بيانات خلفية العقود الواردة في المقال، تتمثل العلاقات السابقة للشركتين مع الوكالات الفيدرالية فيما يلي:
TRM Labs: أفادت التقارير بأنها حصلت عدة مرات على عقود حصرية من ICE لتقديم خدمات دعم في تحليل البلوك تشين، وبلغت قيمة العقد الواحد مئات الآلاف من الدولارات.
Chainalysis: احتفظت تاريخياً بعقود لدى وكالات فيدرالية، منها مصلحة الإيرادات الداخلية (IRS) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإدارة مكافحة المخدرات (DEA) وICE، وبلغ إجمالي قيمتها عشرات الملايين من الدولارات.
ICE في يونيو 2025: أصدرت إشعاراً بطلب العروض بشأن أدوات تحليل البلوك تشين المماثلة التي تقدمها Chainalysis وTRM Labs، ما أظهر أن ICE كانت تقيّم خيارات المورّدين آنذاك.
العقد محل النزاع حالياً: كشف إشعار الترسية السابق الصادر عن ICE أن القيمة التقديرية للعقد تتراوح بين 50 مليون دولار و100 مليون دولار، فيما لم تكشف الحكومة عن نطاق العقد المحدد.
طورت الشركتان برمجيات قادرة على تتبع حركة الأموال عبر سلاسل بلوك تشين متعددة، وتحديد المحافظ المرتبطة بأنشطة غير قانونية، كما توفران أدلة جنائية يمكن أن تدعم توجيه اتهامات جنائية.
الخلفية الإجرائية لنزاعات المشتريات أمام محكمة المطالبات الفيدرالية ووضع مشتريات تحليل البلوك تشين لدى الحكومة الأمريكية
تُعد محكمة المطالبات الفيدرالية الأمريكية (U.S. Court of Federal Claims) الجهة القضائية الرئيسية التي تتعامل مع نزاعات المشتريات الحكومية في الولايات المتحدة، وتستغرق هذه الإجراءات عادةً عدة أشهر. ويمكن لـ Chainalysis أثناء سير الدعوى التقدم بطلب للحصول على تدابير انتصاف، مثل أمر تقييدي مؤقت (TRO)، وإذا وافقت المحكمة عليه، فقد يعلّق تنفيذ العقد بين ICE وTRM Labs لفترة قصيرة.
أما على صعيد بيئة المشتريات، فتواصل الحكومة الأمريكية في السنوات الأخيرة توسيع قدراتها على المراقبة على السلسلة، بدءاً من فحص العقوبات الذي يجريه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC)، وصولاً إلى تصرف وزارة العدل في عملات البيتكوين المصادرة؛ وقد ازداد اعتماد جهات إنفاذ القانون الفيدرالية على أدوات تحليل السلسلة. وإذا انتهت القضية بفوز Chainalysis، فقد يدفع ذلك الوكالات الفيدرالية إلى تطبيق معايير تنافسية أكثر صرامة عند إسناد العقود المتعلقة بالبلوك تشين؛ أما إذا خسرت الحكومة، فقد يؤدي ذلك أيضاً إلى إعادة فحص عقود الترسية الحصرية القائمة لصالح TRM Labs وعقود المورّدين الآخرين.
الأسئلة الشائعة
ما جوهر دعوى Chainalysis؟
تدعي Chainalysis Government Solutions، بحسب لائحة الدعوى، أن DHS وICE تحايلتا عند إسناد عقد للتحقيق الجنائي في البلوك تشين على إجراءات المناقصة التنافسية التي تفرضها قواعد المشتريات الفيدرالية، وأسندتا العقد حصرياً إلى المنافسة TRM Labs، في مخالفة للأحكام ذات الصلة في قواعد المشتريات الفيدرالية التي تضمن إجراء مناقصة تنافسية.
ما نطاق قيمة العقد الذي كشف عنه إشعار الترسية السابق الصادر عن ICE؟
بحسب إشعار الترسية السابق الصادر عن ICE والذي كُشف عنه للعامة، تتراوح القيمة التقديرية للعقد محل النزاع بين 50 مليون دولار و100 مليون دولار؛ ولم تكشف الحكومة حتى الآن عن القيمة المحددة للعقد أو نطاقه التفصيلي.
ما السجل التعاقدي لكل من Chainalysis وTRM Labs لدى الوكالات الفيدرالية؟
بحسب التقارير، احتفظت Chainalysis تاريخياً بعقود لدى وكالات فيدرالية، منها IRS وFBI وDEA وICE، وبلغ إجمالي قيمتها عشرات الملايين من الدولارات؛ في حين حصلت TRM Labs عدة مرات على عقود حصرية من ICE، وبلغت قيمة العقد الواحد مئات الآلاف من الدولارات. وفي يونيو 2025، أصدرت ICE إشعاراً بطلب العروض بشأن أدوات الشركتين معاً لتقييم خيارات المورّدين.
كم تستغرق عادةً الإجراءات في هذه القضية أمام محكمة المطالبات الفيدرالية؟
بحسب ما يوضحه المقال، غالباً ما تستغرق إجراءات نزاعات المشتريات أمام محكمة المطالبات الفيدرالية عدة أشهر؛ ويمكن لـ Chainalysis أيضاً طلب تدابير انتصاف، مثل الأمر التقييدي المؤقت، وإذا تمت الموافقة عليه، فقد يعلّق تنفيذ العقد محل النزاع لفترة قصيرة.
