اعتقلت شرطة الجرائم الإلكترونية المركزية في ولاية راجستان المشتبه به الثامن في قضية «احتيال المدير» التي بلغت قيمتها 680 مليون روبية، وهو تاغارام من سكان بارمر، إذ يُتهم بتوفير حسابه المصرفي للآخرين مقابل عمولة لاستخدامه في تحويل عائدات الاحتيال الإلكتروني. وبعد نقل عائدات الاحتيال بين حسابات مصرفية متعددة الطبقات، جرى تحويلها إلى USDT أو عملات مشفرة أخرى، ثم نقلها عبر منصات مثل Binance أو باستخدام رموز QR على Telegram.
القبض على المشتبه به الثامن تاغارام في بارمر
اعتقلت شرطة الجرائم الإلكترونية المركزية في ولاية راجستان تاغارام، المقيم في بارمر، ليصبح المشتبه به الثامن الذي يُعتقل في قضية «احتيال المدير» البالغة قيمتها 680 مليون روبية. ويُتهم تاغارام بتوفير حسابه المصرفي للآخرين مقابل عمولة لاستخدامه في تحويل عائدات الاحتيال الإلكتروني. وقال مدير مكتب الجرائم الإلكترونية فيجاي كومار سينغ إن تاغارام اعتُقل في بارمر، ونُقل إلى جايبور لمزيد من الاستجواب بعد انكشاف دوره أثناء التحقيق.
هيكل متعدد الطبقات لشبكة غسل أموال بقيمة 680 مليون روبية
كشف التحقيق أن جماعة الاحتيال استخدمت هيكلاً متعدد الطبقات لغسل عائدات الاحتيال، وجاء مسار حركة الأموال على النحو التالي:
الطبقة الأولى: تُحوَّل عائدات الاحتيال إلى حسابات مصرفية مخصصة لغسل الأموال، وفّرها أشخاص أغرتهم العمولة.
الطبقة الثانية: تُسحب الأموال أو تُحوَّل فوراً عبر أجهزة الصراف الآلي والشيكات وUPI ورموز QR وأجهزة CDM (أجهزة إيداع النقد).
الطبقة الثالثة: تُحوَّل الأموال مراراً بين حسابات مصرفية متعددة لتوزيعها وإخفاء مصدرها.
الطبقة النهائية: تُحوَّل الأموال إلى USDT أو عملات مشفرة أخرى، ثم تُنقل عبر منصات العملات المشفرة مثل Binance أو باستخدام رموز QR على Telegram.
آلية توزيع حزمة الأدوات الإجرامية عبر Telegram
أظهر التحقيق أن الجماعة كانت توفر لأعضائها، عبر مجموعات Telegram، حزمة أدوات إجرامية تتضمن حسابات مصرفية وهمية وبطاقات صراف آلي وبطاقات SIM ودفاتر مصرفية. وبمجرد وصول عائدات الاحتيال إلى هذه الحسابات، كان الأعضاء يسحبونها فوراً عبر أجهزة الصراف الآلي والشيكات، أو يحولون الأموال عبر UPI ورموز QR وحسابات أخرى. ويهدف نموذج «الحسابات المستخدمة لمرة واحدة + السحب الفوري» هذا إلى جعل تتبع حركة الأموال في الوقت الفعلي أمراً صعباً على أجهزة إنفاذ القانون.
تحويل بقيمة 250 ألف روبية: السجل المصرفي المحوري في قضية تاغارام
كشفت السجلات المصرفية والأدلة التقنية، أثناء تحقيق الشرطة، عن دور تاغارام بشكل محدد. فقد وفّر المتهم حسابه المصرفي لهارندرا، المعروف أيضاً باسم «هاني»، وفي 24 أغسطس 2026، تلقى الحساب إيداعاً بقيمة 250 ألف روبية. وبعد ذلك، توجه تاغارام وهارندرا معاً إلى البنك لمحاولة سحب الأموال من الحساب، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى كشف دوره في الجماعة.
تقدم التحليل التقني للشرطة
تجري الشرطة حالياً تحليلاً تقنياً لسجلات محادثات WhatsApp وسجلات المكالمات وCAF ID وIPDR وسجلات المعاملات المصرفية الخاصة بالمشتبه بهم، لتتبع الحسابات التي انتهت إليها عائدات الاحتيال، وجميع الأشخاص المرتبطين بهذه الشبكة الإجرامية.
ونُفذت العملية بتوجيه من نائب مدير الجرائم الإلكترونية شاتانو كومار سينغ، وبقيادة فريق يرأسه مفتش شرطة الجرائم الإلكترونية المركزية في جايبور غاجيندرا شارما. وضم الفريق مفتش الشرطة نيراج كومار، ومساعد مفتش الشرطة راكيش كومار، ورئيس الشرطة بريجلال، والشرطي ساتشيداناند.
الأسئلة الشائعة
ما التهمة المحددة الموجهة إلى تاغارام في قضية الاحتيال البالغة قيمتها 680 مليون روبية؟
يُتهم تاغارام بتوفير حسابه المصرفي لهارندرا، المعروف باسم «هاني»، مقابل عمولة لاستخدامه في تحويل عائدات الاحتيال الإلكتروني؛ وفي 24 أغسطس 2026، تلقى الحساب إيداعاً بقيمة 250 ألف روبية، ثم توجه تاغارام وهارندرا معاً إلى البنك لمحاولة سحب الأموال، ما أدى إلى كشف أمره.
كيف استخدمت جماعة الاحتيال USDT وBinance في غسل الأموال النهائي؟
بعد تحويل عائدات الاحتيال مراراً بين حسابات مصرفية متعددة، حُوِّلت إلى USDT أو عملات مشفرة أخرى، ثم نُقلت نهائياً عبر منصات العملات المشفرة مثل Binance أو باستخدام رموز QR على Telegram، في المرحلة الأخيرة من هيكل غسل الأموال متعدد الطبقات.
ما الأساليب التقنية التي استخدمتها الشرطة لتتبع حركة الأموال في هذا التحقيق؟
أجرت الشرطة تحليلاً تقنياً لسجلات محادثات WhatsApp وسجلات المكالمات وCAF ID وIPDR وسجلات المعاملات المصرفية الخاصة بالمشتبه بهم، لتتبع الوجهة النهائية لعائدات الاحتيال وجميع الأشخاص المرتبطين بالقضية.
